РОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

бесплатная горячая линия 8 800 777 32 63

Подписаться

Добрый день!
Мы будем рады вам помочь, на данный момент на сайте 109 юристов.

Какой у Вас вопрос? Опишите подобробнее вашу ситуацию.

Отвечаем в течении 15 минут

Размещая на сайте вопрос, комментарии, обсуждения, статьи Вы соглашаетесь с Правилами сайта и даёте согласие на обработку персональных данных.

Обманутые и пострадавшие вкладчики в контакте - как обманывают в интернете

Мошенники обманывают вкладчиков в социальной сети уже лет 5-10. И пока это почти не пресекается правоохранительными органами. Отчасти из-за излишне демократичной политики Вконтакте. Кстати, кредитные кооперативы или МФО здесь не лидируют. Обычно все ограничивается обычными финансовыми пирамидами .

Убедили вложить деньги в выгодный проект

Старт этой финансовой пирамиды пришелся на 2017 год. Резидент Великобритании запустил сложную схему сразу из 3 компаний:

  1. МФО.
  2. ООО.
  3. Cashbery Limited (в юрисдикции Англии).

Работа сводилась к простой идее. Позиционировали площадку как место, где будут встречаться заёмщики и инвесторы. Фактически, все инвестиции шли в область микрозаймов. А заёмщики платили по 2% за день пользования средствами. Как раз за счет этого и обеспечивались неплохие комиссионные инвесторам. Вот только у компании не было правовых оснований заниматься подобной деятельностью. Что в итоге и сыграло злую шутку, но с обычными людьми.

Проблема в том, что ставку сделали на:

  1. Бонусы менеджерам.
  2. Рефералов.

Люди закладывали свои квартиры, и несли последние накопления. Потому что поначалу, выплаты действительно были. Пока руководитель не сообщил всем о том, что проект прекращает работу. Регистрацию перекрыли, а от исполнения финансовых обязательств компания отказалась.

Кстати, по месту регистрации в Британии компанию не удалось найти уже через неделю. Хоть и представители арендодателя припомнили какую-то сомнительную компанию, которая арендовала у них маленький офис.

Варданян меж тем, пообещал перевести все инвестиции в GDC (по сути новый виток развития кредитной пирамиды).

Фактически, это не спасло ситуацию. И люди просто потеряли свои деньги. Кэшбери-это лишь один из проектов, который просто создал шум. И большое количество граждан РФ остались без денег. Так как фактически, всех просто накормили обещаниями. Но никаких возвратов так не было сделано. Мошенничество в чистом виде.

Интересно и то, что по сути, привлечь сейчас можно только каких-то звезд шоу-бизнеса и видеоблогеров. Которые рекламировали эту пирамиду, и участвовали в пиар-мероприятиях. Так как по всей видимости, создатель оказался тоже номинальным.

О других финансовых пирамидах

Вообще, раскрутка финансовых пирамид это как раз то, чем активно занимаются в социальных сетях. И несмотря на то, что правила на рекламу стараются вводить жесткие, проблемы это не решает. Люди продолжают нести свои деньги мошенникам. Очень часто через рекламную сеть Вконтакте стараются "пролезть" различные HYIP-проекты. Любой такой проект является пирамидой по умолчанию. Состоит он из:

  1. Сайта.
  2. Платежной системы.

При этом, платежные системы подбираются специфические. Отечественные пирамидостроители стараются обходить стороной русские платежные системы, предпочитая им зарубежные. Или восточноевропейские. Очень часто используют:

  1. Payeer.
  2. Perfect Money.

Потому что проект с привязанной русской платежной системой уже вызывает огромное количество вопросов.

Такая пирамида имеет несколько базовых свойств:

  1. Есть легенда.
  2. Есть "инвестиционный план".
  3. Регистрация занимает не больше 2-5 минут.

Вы просто вкладываете деньги, и смотрите, как вам начисляют деньги на электронный кошелек. Проблема в том, что некоторые принимают легенду проекта, и вкладывают действительно большие деньги. Тогда как технически, вероятность что-то заработать такая же, как и обычном казино Лас-Вегаса. Если не меньше.

Впрочем, мошеннические схемы в контакте постоянно видоизменяются, и все описать просто не представляется возможным. И вот тут на арену выходят "игроки" посерьезнее. Вроде кредитных кооперативов или инвестиционных проектов с номинальным ООО. Они тоже быстро смекнули, что через социальные сети можно набирать немалое количество аудитории. И уже из нее отсеивать реальных платежеспособных клиентов.

МФО и КПК

Особенности российского законодательства таковы, что даже при наличии жестких ограничений, мошенники умудряются работать почти в открытую. Такая схема сильно отличается от обычной финансовой пирамиды:

  1. Есть реальная регистрация.
  2. Офисы в городах.
  3. Официальные договора.

Проблема только в том, что суть не меняется. И схема обмана рассчитана на более подозрительных и образованных граждан. На тех, кто не разбирается в законодательных особенностях существования кооператива или микрофинансовой организации.

Договора предлагаются липовые. Но составлены они таким языком, что не каждый юрист разберется. А деньги стараются привлекать самыми обезличенными способами. В отдельных случаях фиксируют прямые хищения.

Регистрация компании уже не дает гарантий. Просто используют номинальных учредителей и генеральных директоров. А все деньги уводятся через подставных лиц. И даже правоохранительные органы порой признаются в своем бессилии.

Как вернуть деньги от мошенников?

В случае со стандартной финансовой пирамидой, шансов почти нет. С кооперативами и МФО все проще, так как у них есть реальные сотрудники. Которых можно привлечь к ответственности (уголовной, в том числе). Но для этого вам потребуется:

  1. Немало времени.
  2. Помощь профессионального юриста.

И не стоит забывать о том, что 100-процентной гарантии успеха не сможет дать даже юрист с полувековым опытом.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Вопросы по теме

Отключили воду и отопление, при морозе минус. И ни одна компания не решает, все сваливают друг на друга. Прошу проверить котельную по ул Цгл, комфорт...

Вопрос №685597     Юлия, Тамбовская область

Категория: ЖКХ

0

как забрать проигранние деньги в пин апп...

Вопрос №685596     Игорь, Москва и область

0

Не знаю в какой категории это будет правильно. Очень долго я жил на попечении отчима, с которым на данный момент не общаюсь. Возник вопрос, смогу ли я...

Вопрос №685593     Леонид, Мурманская область

Категория: Семейное право

0

дали 3 ю группу инвалидности вместо 2 ой. хотя и жаловался на бюро в 1 ый состав. 1 й состав без разбора подтведил 3 ю. Даже вопросв не задали "почему...

Вопрос №685587     Дмитрий, Новосибирская область

0

Консультация по Вашему вопросу

8 800 777 32 63

, не так давно родился ребёнок, и после рождения попал в детский дом, отцовство мною не было установлено ,я хочу забрать сына из детского дома но боюс...

Вопрос №685586     Роман, Москва и область

Категория: Медицинское право

0

Ребенок инвалид детства, родился в 1989 году в Киргизии, бессрочная пенсия назначена там же в 2007 году, при оформлении матерью досрочного выхода на п...

Вопрос №685549     Наталья, Воронежская область

0

Мой вопрос ведет юрист Бромштейн Сергей Борисович. Прошу сообщить о резултатах рассмотрения....

Вопрос №685548     Татьяна Лесейко, Крым

Категория: Уголовное право

0

Сестра погибшего получила выплату и ребенку не поделила что делать....

Вопрос №685546     Екатерина, Коми

Категория: Наследство

0

Как отключить подписку love meter списывается по 900 рублей с карты...

Вопрос №685544     Кира, Краснодарский край

Категория: Банки и финансы

0

Позвоните мне пожалуйста, нет сил 5 раз описывать подробно ситуацию, когда сайт передергивается и всё стирает!!!! Вопрос такой работает ли ваша органи...

Вопрос №685543     Кристина, Воронежская область

Категория: Интернет и право

0

Действующий военнослужащий МО, ветеран БД, участник СВО. РУЖО исключило из очереди на право получения жилья из за отказа от предлагаемых двух квартир...

Вопрос №685536     Вадим Анатольевич, Амурская область

0

Купили входную дверь. Установили сами. При установке выясняется, что она ненадлежащего качества. А именно: дует в проем по трем сторонам, декоративное...

Вопрос №685525     Ирина, Нижегородская область

0

Здравствуйте,хотел бы узнать как может быть такое что я переводил деньги на Binariym мне сказали пополнить такую сумму 3.500 т.р я пополнил через 2 8...

Вопрос №685524     Леонид Владимирович Аборин, Приморский край

0

Консультация по брокерскому счёту....

Вопрос №685521     Виктор, Красноярский край

0

Консультация по Вашему вопросу

8 800 777 32 63

Незначительное исправление в дате открытия трудовой книжки...

Вопрос №685520     Добрица Оксана, Москва и область

0

После смерти матери оформляем наследство, на её имя имеется свидетельство акционера, которое удостоверяет право на владение простыми именными акциями...

Вопрос №685519     Альбина, Татарстан

0

Шантажирует и говорит, что сольет отки и видео на какой то сайт...

Вопрос №685518     Азиза, Астраханская область

Категория: Интернет и право

0

Можно ли с Сербский банковске карте сняти денги в Москве...

Вопрос №685516     Драган Туфегджич, Москва и область

Категория: Банки и финансы

0

Хотела снять квартиру, нашла объявление, позвонила, сказали заплатить за услуги 10т р, я заплатила, на следуйщий день, сказали можно ехать, смотреть к...

Вопрос №685508     Анастасия, Москва и область

0

Спросить быстрее, чем найти.
Отвечу на вопрос за 5 минут.
Спросить юриста! Быстрый ответ за 5 минут
Бесплатная горячая линия 8 800-777-32-63