В бизнес-центре «Интеграл» (офис 203) действует ООО «НИКА» (называют себя консалтинговой компанией) по схеме фальшивых вакансий с завлечением в лжетрейдинг.
Телефоны: 906 372 71 35 — Ирина (первичный контактер по объявлению на Авито); 987 631 70 93 — Арина Алексеевна (менеджер по подбору персонала), и наконец один из «разводил — «аналитиков» — Никита Сергеевич 977 896 56 63.
Абсолютно та же схема, что неоднократно описано ранее и выше (предложение работать «помощником аналитика» либо по ТД либо по ГПХ, зарплаты 80000 за якобы помощь в составлении каких-то отчетов, внесении данных и т.д.) В офисе никаких вывесок, девки в коротких юбках с декольте до пупка на ресепшн, много молодых парней в пиджаках и при галстуках, ходят туда-сюда и создают видимость деятельности.
Из общего офиса действительно доносится звук телевизора (какая-то ерунда). Поехала только для того, чтобы посмотреть в реалии на такое сборище мошенников в одном месте, было интересно наблюдать за всем этим шапито. После «собеседования» пригласили уже конкретно к разводиле (аналитику) на следующий день, для якобы прохождения какого-то обучения.
Еле-еле сдержалась, чтобы не показать им шоу и не выдать себя…
Бизнес-центр «Интеграл» находится на метро «Автозаводская», проезд завода «Серп и молот», дом 10, офис 203.
Обзор компании Integral Asset Management LTD, отзывы. Мошенничество?
Integral Asset Management LTD пишет о себе, что основан в 2015 году. Сотрудничает с клиентами из ЮАР, Африки, Великобритании и Европы. Предлагает торговать финансовыми инструментами. Клиентского соглашения в открытом доступе нет. Условия сотрудничества и всю юридическую информацию отправляет после регистрации. Отзывы трейдеров читайте в статье.
Проверка лицензии и сертификатов
Weltrade не числится в перечнях проверенных брокеров и прочих участников профессионального рынка по данным Центрального Банка РФ. Это значит, что на территории России брокер не имеет права вести финансовую деятельность. На сайте есть информация о лицензии FSP № 46545. Регистрационный номер 2015/393458/07.
Адрес компании
16 Fricker Road, Illovo. Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика.
Отзывы трейдеров(имена изменены в интересах конфиденциальности)
Леонид, сумма потери 11 063 евро
Расскажу, как дважды имел опыт сотрудничества с брокерами-мошенниками. В первый раз им стала контора DividendCare, из-за которой лишился большой суммы денег. Сейчас столкнулся с подобной ситуацией, отзыв о Integral Asset Management LTD прочитаете ниже. Раздался звонок на телефоне, в трубке незнакомец сразу выдвинул интересную идею. Говорил, что потерянное ранее смогу вернуть, если соглашусь работать вместе с компанией, которую он представляет. Преимуществом назвал то, что якобы фирма управляет другими брокерами, и сможет решить прошлую ситуацию – советовал довериться. Рассказал, сколько разных людей «развели» DividendCare, а они как «спасатели» выручают каждого, кто к ним обращается за помощью. Решил попробовать, ведь перспектива возврата мотивировала больше всего. Закрепили аналитика, Дмитрия Робиновича – он сразу предупредил, что существуют взносы на торговый счет. Их размер будет зависеть от того, какие суммы мы будем стараться возвратить с площадки конкурента – немного насторожился. Далее озвучил цифры – за 5 700 € надо перевести 2 200 €, за следующие 15 704 € — 8 200 €. Чтобы я не сомневался, убедил – вместе с полученной прибылью деньги увижу сразу, как совершу платежи. Всего было 9 транзакций, одна из которых привела к блокировке банковской карты. Сначала никаких проблем не было, через AnyDesk специалисты четко направляли суммы на торговый баланс. В девятый раз Банк заподозрил неладное, прекратил обслуживание карточки – думаю, что жулики предполагали такой исход. С помощью программы удаленного доступа часто отслеживали, на каком этапе процесс перевода. Через нее помощники управляли сделками удаленно, не привлекая меня. Они знали и логин, и пароль от личного кабинета – временами сами работали. Немного позднее научился работать в AnyDesk, сам торговал. Заблаговременно аналитик сделал 3 замка на большой объем, поэтому я не мог вернуть крупную сумму. Уже потом догадался — такая мера принята специально, чтобы лишить возможности получения финансов на карту. Но в результате мне ничего не вернули, Дмитрий объяснил произошедшее как следствие блокировки карты – деньги некуда направлять. Предъявить им ничего не могу, ведь договор мы не подписывали. Я заводил разговор на эту тему, но помощник откладывал вопрос «на потом». Твердил, что сначала вывод всей суммы, потом документальное оформление. Семинаров или онлайн-обучений не проводилось, узнавал особенности сферы на практике. Говорили, что могут перекинуть по электронной почте какие-то документы, но я не согласился. Заводил каждую сумму через обменник-шахту, покупал биткоины. Лицензию не видел. Жулики обманули, что якобы при работе исключительно в России подобных требований к брокерам нет. Знаю только о местоположении фирмы – выслали фотографию с геоданными. Вернул обратно 500 € , еще в начале. Процедуру показывал на примере некий Абрамович – обозначили как специалиста, который курирует вопросы возврата. Паспорт не отправлял, запрашивали номер счета Qiwi. Посторонние люди не звонили, только специалисты из Integral Asset Management LTD. Пользовался заёмными средствами – оформлял кредит на сумму 8 200 €. Ни раз аналитик говорил про бонусную программу, по его словам можно получить 30% от всего, что есть на депозите. Слышал и про страховку, но её стоимость в цифрах не знаю — Дмитрий лишь сообщал, что раз в год необходимо выплачивать «премию». Что касается доверительного управления, то своё решение не огласил. Предложили пользоваться услугой, но требования к депозиту нереальные – 100 000 €. По этим условиям должен перекинуть 21 000 €, и буду наблюдать за увеличением дохода. Даже говорили о гарантиях со стороны юристов, при моём согласии – но пока я не определился. Предполагаю, что и в этот раз оказался в ловушке мошенников. В личный кабинет захожу без проблем, виден баланс – 57 000 €. Две сделки не завершены, в неопределенном положении. Хочу предупредить начинающих трейдеров перед сотрудничеством с этой компанией: читайте отзывы и рекомендации о Integral Asset Management LTD – это поможет принять верное решение.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.