Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании и имевшую офис в «Москва-Сити». Предполагаемые мошенники предлагали состоятельным клиентам отдать деньги в «доверительное управление», но вместо вложений переводили их в офшоры. По данным следствия, один из вкладчиков перевел им 1 млрд рублей
Полиция в Москве раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании QBF.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве следственный департамент МВД возбудил в апреле, отмечает газета. На прошлой неделе силовики провели больше 30 обысков в Москве и Петербурге, в том числе в головном офисе QBF в «Москва-Сити». Соучредитель ООО QBF Зелимхан Мунаев и юрист организации Евгения Россиева были задержаны, а затем арестованы судом.
По версии следствия, предполагаемые мошенники, в основном, через сарафанное радио привлекали вкладчиков, предлагая им отдать деньги в «доверительное управление» и заработать около 20%. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, а клиентам присылали вымышленные отчеты о том, как работают их вложения, пишет «Коммерсантъ». «Основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения».
Проблемы у инвесторов начинались, когда они хотели забрать свои деньги, пишет «Коммерсантъ». Сейчас потерпевших по делу насчитывается несколько десятков, в том числе это граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Нанесенный ущерб следствие оценивает примерно в 2 млрд рублей. Общая сумма задолженности компании перед вкладчиками предварительно оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд рублей, пишет издание. Среди потерпевших, по его данным, есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн рублей, а один и вовсе отдал им в «доверительное управление» 1 млрд рублей.
Часть привлеченных средств, по данным правоохранительных органов, могла быть легализована через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло быть строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.
QBF заявила, что уголовное преследование связано с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. На QBF «пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было», заявил газете пресс-секретарь компании Николай Степанов.
В Москва Сити разоблачили очередного лже-брокера
Потерпевших приглашали в фирму «Бартон» на вакансию помощник трейдера, но вместо этого склоняли к инвестициям на сайте Global Palace, оформляя кредиты.
«В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы», с таким заголовком вышел недавно видеорепортаж в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». В офисах компании «Бартон» полиция изъяла компьютеры и задержала так называемых финансовых аналитиков, у которых не оказалось даже документов.
«Вместо богатства и блестящей карьеры в бизнесе — пустые кошельки и огромные долги перед банками. В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы, которая выманивала у клиентов крупные суммы и просто присваивала их. Люди переводили деньги на счета, полагая, что играют на бирже. На деле же оказалось, что сайт фирмы ни с какими биржами не связан», сообщают «Вести».
Клиентов компании обещали сделать миллионерами за 5 дней, рассказывает автор репортажа, вместо этого они попали в кредитную кабалу на годы. Потерпевших приглашали в некую фирму «Бартон», на вакансию помощник трейдера, но вместо предоставления работы аферисты обманом склоняли жертву к биржевой игре.
«Садишься к ним в машину, они тебя развозят, и за 5 минут оформляют тебе кредиты», рассказывает одна из потерпевших. На вопрос почему тогда она брала кредит, другая потерпевшая отвечает, что «потому что они рисовали нам по 500 тысяч доход.
«На 29 этаже в башне «Федерация» делового центра «Москва Сити» похоже нелегально работала фальшивая трейдерская биржа. Деньги, перечисленные на указанные проходимцами счета, неизменно сгорали», сообщает корреспондент Вестей, и спрашивает потерпевшую почему она брала 7 кредитов один за другим?
«Вы не понимали, что вас грабят»?
«Я не понимала, потому что сказали «бери, отдадим»».
Но когда «Вести» в сопровождении правоохранительных органов пришли в офис, он оказался пуст. «Успели улизнуть главари шайки лже-трейдеров, в том числе, упоминавшийся потерпевшими, Дмитрий Маратович Таймасов. Тот самый сайт Global Palace, со счетов которого исчезали миллионы (показывает корреспондент) зарегистрирован в Сент-Винсенте, лицензии Центробанка РФ на брокерскую деятельность у него нет».
«По моему мнению это явно мошенническая схема. На самом деле некий оператор, который сидит и смотрит за этой платформой, все действия выполняет сам. То есть, подводит ситуацию к тому, чтобы ваши деньги как-бы сгорели, но на самом деле они остаются у мошенников», добавляет специалист по компьютерной криминалистике, представленный в ролике в качестве эксперта.
Сам же проект Global Palace позиционируется как надежный партнер на пути к финансовому успеху и независимости, предоставляющий консультацию и доступ к торгам на бирже, для осуществления успешных инвестиций, обеспечивая надежное брокерское обслуживание и продуманную аналитику. «Мы обслуживаем клиентов из разных точек мира и в соответствии с международными стандартами осуществляем свою работу для добросовестного ведения бизнеса на рынках финансовых услуг», указано на действующем сайте проекта.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.