Актуальный список брокеров мошенников (черный): отзывы о брокерах мошенниках + реестр, сведения, проверка

Вводная часть

Для начала определимся с тем, что такое брокер. Брокером называют вынужденного посредника, который предоставляет доступ на фондовую или любую другую биржу клиентам:

1. Физическим лицам.
2. Юридическим лицам.

В России частных брокеров не существует. Иными словами, брокер-физическое лицо у нас, это невозможное явление. Потому что это прямое противоречие нормам действующего законодательства. Поэтому любой брокер в виде физического лица в России это мошенник.

Совсем другой вопрос это трейдеры и управляющие. Трейдеры могут быть физическими лицами. Равно как и управляющие.

Трейдер занимается тем, что торгует разными активами и ценными бумагами. Иногда трейдеры начинаю брать денежные средства пассивных инвесторов. Таким образом, они становятся управляющими. Это называется схемой доверительного управления.

Общий смысл этой схемы в том, что 1 человек занимается торговлей на рынках. А условные 10 инвесторов дают ему свои деньги. Трейдер получает ресурс в виде денежных средств инвесторов и может активнее увеличивать объем сделок. Если сделки прибыльные, трейдер получает процент. А всё остальное остается у инвесторов. Если сделки убыточные, то процент зависит от условий договора. Практика показывает, что трейдеры получают свой фиксированный процент даже за убыточную торговлю. Понятное дело, что трейдер, сливающий деньги клиентов 3 месяца подряд, потеряет всех инвесторов.

Трейдеры тоже могут пользоваться услугами брокерских компаний. А могут и не пользоваться. Но в этом случае, торговать официально они не могут. По крайней мере, на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Вынужденным посредником брокерская компания называется потому, что вы не можете обойти их стороной. Если собираетесь покупать и продавать акции. В России существует понятие профессионального участника рынка ценных бумаг. И это брокерские компании. Они увязаны еще и с депозитариями. Депозитарием называется отдельное хранилище, где ведется учет всех ценных бумаг клиента.

Так как на бирже очень специфические условия, то обычный человек получить к ней доступ не может. Да, есть ряд специфических зарубежных бирж, где можно торговать в обход брокерской компании. Но в реальной торговле подобного не предусмотрено. Именно поэтому брокер является вынужденным посредником. Если вы обычный гражданин и хотите заниматься трейдингом, вам придется работать через брокерскую компанию. Это ограничение на уровне:

1. Законодательства.
2. Регламента биржи.
3. Рыночных правил.

И это ограничение не удастся обойти ни при каких обстоятельствах. Брокеры есть у всех участников рынка ценных бумаг. Кроме эмитентов. И то, там есть свои нюансы, которые мы сейчас раскрывать не будем.

Как организована биржевая торговля?

Всё предельно просто. Условно, весь рынок (по отдельным элементам) можно разделить на:

1. Продавцов и покупателей.
2. Эмитентов.
3. Биржу.
4. Брокеров.
5. Поставщиков ПО и т.п.

Это условное обозначение. Мы не будем сейчас раскрывать всех участников. Для простого понимания будет достаточно и этого.

У нас есть продавец (А). Он продает акции компании N по 100 рублей, пакетом в 200 акций условно. Продавец выводит это предложение на биржу через брокера А.

Акции, которыми сейчас будут торговать, выпускаются N в связке с биржей. N в нашем случае это эмитент акций. Они могут их выкупать или выпускать дополнительные. Это процессуальные детали, мы их тоже разбираться не будем.

А тем временем, покупатель (B) хочет приобрести пакет в 200 акций по 100 рублей. И он дает распоряжение брокеру B. Брокер исполняет распоряжение, забрав свой процент. После чего информация поступает сначала в депозитарий брокера (если у него есть соответствующая лицензия), а потом и в центральный депозитарий. Готово, сделка состоялась.

Поставщики ПО тоже работают в связке с биржи. Но сами по себе, они являются независимым элементом. Потому что никто в вышеперечисленной схеме не должен иметь прямой или косвенной зависимости. В противном случае это не рынок. Торговля на фондовых биржах ведется теми активами и инструментами, которые существуют в реальности. Могут появляться и новые инструменты для инвестирования. Но нужно понимать, что создать какой-нибудь контракт или ценную бумагу на пустом месте не получится. Это юридически и технически сложный процесс.

О регулировании брокерских компаний

Каждая брокерская компания в нормальных странах и государствах регулируется и контролируется. Это может быть:

1. Регулятор.
2. Отдельная комиссия по ценным бумагам.
3. Брокерские ассоциации и т.п.

В России все брокерские компании регулируются Центробанком. Если брокер не регулируется ЦБ и не имеет лицензии, значит это мошенники. Именно так надо рассуждать первые пару лет активной торговли на рынках. Иначе вы обязательно попадетесь на удочку мошенников. Регулятор выдает лицензии не только на брокерскую, но и на депозитарную деятельность. Прежде чем подписывать договор или регистрироваться, проверьте компанию по реестру ЦБ на их официальном портале. Если компании там нет, работать с брокером категорически не рекомендуется.

Аналогичным образом стоит поступать с теми компаниями, которые имея лицензию ЦБ предлагают вам сотрудничать с "их партнерами". Подобным грешили практически все лицензированные форекс-дилеры в России до тех пор, пока этот рынок не был уничтожен. Лицензии отозвали, компании просто развалились. Но работать они не перестали. Просто мошенничеством теперь начали заниматься более активно.А часть сотрудников бывших форекс-дилеров и вовсе создает мошеннические брокерские компании в Рунете просто пачками.

Черный брокер не имеет адреса регистрации в России. Если и имеет, то обычно это номинальное юридическое лицо. Даже если офис брокерской компании реальной, то принимают платежи они обходными маршрутами:

1. Наличными средствами.
2. Криптовалютой.
3. Переводом (прямым) на карту неизвестных физических лиц.

Даже если компания принимает платежи через автокассу, нужно проверять лицензию. Никаких сертификатов от ЦРФИН или НАФД у компании быть не должно. Если компании нет на официальном сайте ЦБ и в листинге аккредитации биржи, значит это черный брокер.

Теперь давайте разберем самые свежие мошеннические проекты, которые активизировались осенью-зимой 2020 года. Сразу скажем, список будет не полный даже на 10%. Потому что этих сайтов сейчас такое количество, что все отследить просто не удается. Кроме того, никакого реестра брокерских мошеннических компаний нет. Есть открытая база на Investing.com. Но там нет хронологии. Зато есть все контактные данные и лица, причастные к мошенникам из определенной псевдоброкерской конторы.

Псевдоброкерская компания TBXCapital

Располагается эта компания на сайте https://tbxcapital.com/. Наибольшая активность пришлась на осень 2020 года (начало сентября). Сейчас наблюдается небольшой спад. Компания предлагает торговать валютными парами и опционами. Кроме того, в качестве активов тут предлагают:

1. Доли.
2. Фьючерсы.
3. Акции энергетических компаний.
4. Металл и т.п.

Сайт локализован на русский, английский и польский языки. Уже на главной странице начинаются какие-то странные рассказы про институциональную торговлю. Тогда как предлагается тут банальная торговля CFD-контрактами и криптовалютами. Поставщиков котировок на сайте нет, хотя они предлагают торговлю через MT 4. Что чревато для клиента полным провалом. Потому что Мета Трейдер 4 без поставщиков ликвидности, это манипулируемые котировки. Пользоваться таким терминалом просто нельзя. Но не все об этом знают.

Без поставщиков ликвидности, компания будет просто заниматься мошенничеством. И управлять котировками прямо в вашем терминале.

На сайте нет сложной системы регистрации. Нужно ввести:

1. ФИО.
2. Адрес электронной почты.
3. Номер телефона и промо-код.

Кроме того, вам предлагают пройти идентификацию. Проблема в том, что права на запрос ваших персональных данных у этой компании нет. Ведь зарегистрированы они не в России. Эта площадка управляется юридическим лицом под названием Key Start Trading LTD. А зарегистрирована компания на острове Сент-Винсент и Гренадины.

Но на сайте требуют подтвердить личность. Для этого вам нужно фотографировать свой паспорт и лицо. А также другие документы, которые только потребуются.

Сразу скажем: ваши данные будут просто перепроданы. В лучшем случае их не используют для покупки наркотических веществ или оформления каких-нибудь микрозаймов. Потому что если используют, потом придется долго разбираться с полицией и в суде. Прецедентов уже предостаточно.

На момент размещения публикации на сайте этого черного брокера даже работает новостная лента. На практике, такие сырые проекты живут в среднем 2-3 месяца от силы. После чего просто исчезают, а на их месте появляются новые. На сайте есть масса документов, но мы не будем разбирать каждый. Просто в конце разъясним, в чем суть махинаций с юридической информацией и клиентскими соглашениями. В общих чертах, каждый такой проект размещает одни и те же документы. Разница лишь в шаблонах и отдельных названиях компаний.

Плохо слепленная площадка Lot Capital

Официальный сайт компании https://lot.capital/. Домен был выкуплен в 2020 году. Несмотря на то, что по их заявлениям, они лучшая биржа за 2019 год. В описании сайта указано, что это уникальная торговая платформа. И действительно, такую платформу нужно еще поискать. Потому что это один из самых малоинформативных сайтов за всю историю брокерского мошенничества в интернете. Если мы откроем раздел о компании, то нас встретит табличка: раздел находится на стадии заполнения. Т.е. никаких контактных данных нет. Но при этом, на сайте утверждают, что это лучшая платформа 2019 года.

На сайте отсутствует конкретика:

1. Раздел контактов (нет номеров телефона или адреса электронной почты).
2. Регулятор (никаких сертификатов и лицензий, даже нарисованных).
3. Юрисдикция (мы не знаем откуда взялась эта компания).

Такое ощущение, что проект еще доделывают. И действительно. Если обратить внимание на данные whois, то окажется, что домен перешел во владение новых лиц только в начале сентября 2020 года. Следовательно, этот мошеннический сайт пока только разрабатывается. Зато мошенники уже успели создать себе социальные сети. Правда вот ситуация и там достаточно комичная. Потому что канала на YouTube еще нет. А ссылка страницы на Фейсбук ведет на сайт сторонней авиакомпании, с аналогичным названием. Есть только одна проблема. Авиакомпания Lot находится на другом домене.

Фактически, мошенники очень сильно сглупили, оставив ссылку на авиаперевозчика на Фейсбуке. Это один из самых забавных просчетов.

Интересно и то, что сайт будто специально подгоняли под дизайн ресурса авиакомпании LOT. О том, что они себе и название скопировали, наверное и говорить не будем.

Скорее всего легенда рассчитана на тех, кто всерьез поверит, будто частная авиакомпания начнет предлагать брокерские услуги клиентам из России. Да еще и на стороннем ресурсе. Мошенники просто пытаются паразитировать на известном бренде. К счастью, нам удалось вовремя это заметить.

Если вы в один прекрасный день наткнётесь на сайт брокера LOT, бегите оттуда. Это типичный псевдоброкер, и на момент размещения этой публикации, они еще даже толком не запустились.

Bari Markets: возвращение старых мошенников

Этот проект является наглядным примером того, как на рынке черных брокеров развернули целую индустрию. Брокерская компания Bari M это очередной проект, открытый создателями других скам-проектов. А именно:

1. ASO Partners.
2. Q-Gee.

Возможно вы уже читали обзор про Q-gee. Так вот, мошенники на достигнутом не успокоились. И сделали очередного псевдоброкера. Общий смысл проекта Бари Маркетс в том, что сейчас компания зарегистрирована:

1. На Кипре.
2. В Белизе.
3. На Маврикии.

И у них сразу 3 лицензии. По крайней мере, именно так они утверждают. Кроме того, сайт Бари Маркетс практически ничем не отличается от Q-Gee. Поменялись лишь отдельные элементы оформления. Ничего более. Почерк этих мошенников можно узнать наверное даже с закрытыми глазами. Слишком уж однотипные сайты они штампуют.

Более того, верстка сайта Бари Маркетс в буквальном смысле скопирована с К-Джи. Потому что они даже дату создания 2017 разместили в подвале сайта. При том, что по дате регистрации домена, сайт был куплен в 2020 году.

Кстати, на сайте Бари Маркетс нет конкретного упоминания регулятора на Кипре. И сделано это неспроста. Мы даже не будем говорить о том, что на Кипре работает комиссия CySec. И по уровню контроля, они с нашим Центробанком РФ очень схожи. Вот только ЦБ РФ еще в какой-то мере контролирует всех брокеров.

А вот CySEC до сих пор воюют с целыми толпами мошенников, которых сами и лицензировали. С точки зрения надежности, даже CySEC и его лицензия, это не показатель. Но у Бари Маркетс нет номера лицензии и на Кипре. Мы проверили, по указанному номеру лицензий не выдавалось.

Аналогичная ситуация и с Белизом. Там действует регулятор IFSC. Правда все открыто и в этой оффшорной зоне. Потому что бланки лицензий просто подделаны. Можете проверить самостоятельно. Мошенники просто придумали номер лицензии из головы. В БД регулятора на Белизе нет компаний с таким номером лицензии.

Впрочем, даже если у компании и была бы реальная лицензия от регулятора в Белизе. Это не помешало бы мошенникам обманывать своих клиентов. Потому что добраться до Белиза 99% пострадавших просто не смогут. Не говоря уже о том, чтобы искать там юриста и пытаться судиться с мошенниками.

Ирония еще и в том, что впопыхах создатели Бари Маркетс даже забыли поправить информацию о лицензиях. Поэтому у них указано 2 разных номера лицензий одного и того же регулятора в Белизе. Что намекает.

Более того, в клиентском соглашении мы наткнулись на следы присутствия Вануату. Потому что эта территория тоже является оффшорной. И ее очень любят мошенники. Проблема в том, что в данном конкретном случае, упоминание Вануату это еще одно доказательство того, что проект "серийный". И через пару месяцев он закроется, а на его месте появится еще 10 таких же шаблонных.

Впрочем, возможно мошенники рано или поздно поменяют шаблон.Суть правда не поменяется.

Есть подозрения, что Бари Маркетс связаны с появившимся ранее ДМФ Партнерс. Эта компания появилась еще в середине лета 2020 года. И они использовали те же тройные лицензии брокеров. А по тексту клиентского соглашения Бари Маркетс пересекается еще и с такими известными черными брокерами как CXA и Conventus.

"Инновационные" мошенники из MRG SS

Еще один относительно свежий проект. Отзывы о том, что есть пострадавшие, начали появляться только в ноябре-декабре 2020 года. А это уже показательно. Официальный сайт компании https://mrg-ss.com/ru/. Кстати, из поисковой выдачи Яндекса их главную страницу уже убрали. Или они сами ее предпочитают прятать. Потому что через поисковую систему вы можете попасть лишь на страницу авторизации. Чтобы вернуться на главную, кнопок не предусмотрели. Поэтому переписываем ссылку в адресной строке и идем смотреть, что же нам хотят предложить в этой компании.

Тут стандартный набор рынков:

1. Криптовалюты.
2. Индексы.
3. Товары.
4. Акции.
5. Металлы и т.п.

На главной странице обещают низкие спреды и отличные условия для всех новичков. Громкие заявления это конечно хорошо, но нам хотелось бы больше конкретики. А вот с конкретикой у создателей таких проектов постоянно какие-то проблемы. На сайте нам предлагают аргументы в пользу того, почему нужно выбрать именно эту брокерскую компанию.

И аргументы прямо скажем, очень странные. Например тут утверждают, что сама брокерская компания существует "аж с 2017 года". И это известный в мире финансовый бренд. Это бред, а не финансовый бренд. Потому что 3-летняя компания известной в мире не станет. Особенно на рынке брокерских услуг, где конкуренция больше напоминает ядерный реактор, нежели нормальное рыночное соперничество.

Плюс к тому, тут говорится о статусе квалифицированного брокера. Но, где получен этот статус? Кто присвоил этой псевдоброкерской компании такой статус? Об этом у поминаний нет.

С торговыми условиями тоже все очень интересно. Мы узнаем только о том, что они соответствуют всем требованиям международной финансовой комиссии. Осталось только разобраться, что это за комиссия такая международная и финансовая. Наверное какая-нибудь галактическая, не меньше. Никаких данных об этой комиссии нам не предоставляют. Потому что это еще одно голословное утверждение, не более того.

Профессиональная служба поддержки. Этот тезис даже трогать не хочется. Современный бизнес (даже легализованный) возводит само наличие технической поддержки чуть ли не на уровень Олимпа. Это при том, что каждая компания просто обязана обеспечить своим клиентам нормальную техническую поддержку. Не "если захочет" а "обязана". Иначе клиенты будут уходить к конкурентам. Если наличие технической поддержки это все, чем могут похвастаться в компании, то у нас для вас плохие новости.

Единый счет. Тут ничего говорить не будем, просто торговля ведется через обычный терминал.

А вот о быстрой регистрации и скоростной обработке платежей надо поговорить отдельно.

Быстрая регистрация это не показатель надежности. Потому что никаких договоров вы подписывать не будете. Компания не будет удерживать с вас налог. И вообще, ничего кроме учетной записи в качестве доказательств сотрудничества у вас просто не будет. В случае форс-мажорной ситуации. А она обязательно наступит, можете не сомневаться.

Ну и с автоматической обработкой транзакций тоже все понятно. Обещают автоматический вывод средств. На самом деле, вывод средств с таких площадок строго ручной. Потому что основная задача в том, чтобы оставить клиента без денег. Если человеку и выведут небольшую сумму, то только с расчетом на то, что он вернется. Это одна из схем обмана.

Новостной раздел у брокера работает. Кстати, определить заброшенную брокерскую площадку зачастую можно именно по разделу новостей. Когда пик клиентов спадает, посещаемость рушится, а в сети появляется сотня отзывов и десяток разоблачений, новости обновлять перестают. Потому что в этом нет смысла. Нет смысла поддерживать активность на сайте, который уже скомпрометирован.

Условия у этой компании приближены к реальным. Потому что на минимальном счете они не дают вам кредитное плечо в 1 к 500. Вовсе нет, тут всего 1 к 20. А минимальный депозит это 1 тысяча долларов. Не самый удачный тариф. Так как у мошенников-конкурентов обычно все начинается со 100-200 долларов США. Ну да не будем вникать в детали.

Средний счет это 25 000 долларов США минимального депозита. Тут уже предлагают печально известные ПАММ-счета и криптовалюту. А еще кредитное плечо увеличивается до 1 к 50. Ну и самый крупный тариф на сайте это 50 тысяч долларов США. Тут уже есть кредитное плечо в 1 к 100. А еще вам позволят открыть собственный счет ПАММ. Предоставят персонального менеджера и наобещают много разных "плюшек". Вот только все-равно оставят без денег по итогам. Потому что иначе и быть не может.

Интересно и то, что эта компания тоже имеет 3 лицензии. А основной адрес регистрации в Белизе. На сайте упомянули о наличии ССЛ-сертификата. Вот только его нет. Это очень странный "пробел", ведь наличие сертификата очень легко проверить. А вот в момент заполнения раздела Аккредитации и Лицензии мошенники видимо начали принимать наркотические вещества. Потому что такого "исполнения" мы еще не наблюдали. Заходя в этот раздел, человек ожидает увидеть:

1. Скриншоты и фотографии сертификатов.
2. Сканы лицензий.
3. Идентификационные номера, по которым можно проверить документы.

Но всего этого здесь нет и в помине. И это даже не смешно. Нам зачем-то здесь организовали справочный раздел. С упоминаниями:

1. TFC.
2. MSB (Морган Стенли).
3. LMAX.
4. Integral.
5. Mifid.
6. FSC (регулятор).
7. CySEC (регулятор).
8. IFSC (регулятор).

И вот тут начинается самое интересное. Нам просто рассказывают о том, с какими якобы директивами и поставщиками ликвидности компания работает. Ключевое тут слово это якобы. Это к вопросу о том, как правильно проверить брокера. Мошенники из МРГ СС даже не потрудились нарисовать поддельные сертификаты в редакторе. Они просто написали названия компаний и регуляторов. Рассказали нам о том, что это за регуляторы и компании. И всё. Никаких доказательств того, что у них есть хотя бы 1 лицензия или контракт с поставщиком ликвидности, просто нет. Ссылки не кликабельны.

Это один из самых странных черных брокеров, среди всех. Потому что обычно мошенники пытаются хотя бы что-нибудь нарисовать. Но не в этом случае, тут просто поленились что-либо делать. Решили просто перепечатать информацию с Википедии. Вместо того, чтобы создать видимость лицензирования. Ну и последний на сегодня мини-обзор свежей мошеннической брокерской компании. После этого мы разберем основные аспекты мошенничества псевдоброкеров. И вы узнаете что пишут в интернете о брокерах подобного рода.

Компания Quotex

Очередной лохотрон от неизвестных мошенников. Сайт запущен в 2020 году. На сайте компании размещен адрес на Сейшельских островах. Проблема в том, что точно такой же адрес массовой регистрации уже использовался ранее в другом мошенническом проекте (BCM). Поэтому сомнений в том, что Quotex это очередное детище создателей Bradford Cande Markets, у нас просто нет.

Все что касается пополнения и вывода средств на сайте мошенников, указано в двух местах:

1. Платежная политика.
2. Логотипы компаний.

Проблема в том, что мошенники видимо не обновляют информацию. Или у них есть юридическое лицо в России. Возможно они даже пользуются приемом денежных средств через дропов. Потому что иного объяснения того, что у них на сайте делает QIWI, мы не находим.

Для тех кто не знает: QIWI с 10 декабря 2020 года не работает с иностранными платежными агентами. Всё дело в том, что на них были наложены санкции Центробанка. Санкции штрафные, в размере 11 миллионов рублей. Сумма не самая серьезная, но повлекла за собой жесткие ограничения. Если менеджмент КИВИ Банка продолжит работать с иностранными компаниями, их могут лишить лицензии. Поэтому они резко приостановили прием и передачу средств в отношении всех иностранных компаний.

Если Quotex принимают оплату на зарубежное юридическое лицо, то через Киви пополнить счет клиенты не смогут.

С платежной политикой у них тоже всё очень странно. В открытом доступе на сайте всех возможностей для пополнения и вывода средств попросту нет. Так что без регистрации вы даже о каналах вывода денег ничего не узнаете.

Целевая аудитория компании Quotex это жители стран СНГ и России. Потому что торгуют мошенники бинарными опционами. Это торговый инструмент, которого не существует. А денежные средства принимают только в долларах, евро, рублях и украинских гривнах.

И самое интересное. В гривнах и рублях пополнение отображается в португальской версии и польской. И даже во французской. Что совсем нелогично.

Все дело в том, что этот проект не рассчитан на иностранную аудиторию, в широком понимании смысла. Возможно 1-2 иностранца на сотню наших сограждан, все-таки попадутся. Но основная цель это граждане России и Украины. Ну и некоторых других соседних государств.

Ну и традиционно, здесь нет автоматического списания денежных средств. Иными словами, вы не можете просто нажать на кнопку вывода и получить деньги на карту. Это не так работает. Вам предлагают оставить отдельную заявку. Которую рассмотрят в ручном режиме. И уже примут решение о выводе денежных средств.

А в шаблонном договоре нам сообщают о том, что процесс "рассмотрения" заявки может затянуться на 2 недели. Наверное не надо объяснять, чем это закончится? Вам не выведут деньги. В любом случае. В сети появилось несколько платных обзоров этой компании. Где указаны одни лишь преимущества. Но в комментариях, уже начали появляться первые пострадавшие. Там сообщают, что брокер не выходит на связь, после заморозки вывода средств.

Другой человек узнал что брокер сливает все деньги клиента и запаниковал. Попробовал вывести свой депозит, и тоже сел в лужу. Впрочем, ничего нового или удивительного из отзывов про Quotex нам узнать не удалось. Потому что это стандартная история.

Ну и заканчивая тему с конкретными проектами, просто назовем те мошеннические проекты, которые появились в 2020 году:

1. EKP Global.
2. PRO-trader.
3. IDS Lab.
4. Lime FX.
5. BC Markets.
6. Multiply.
7. West Option.
8. Cryptobo.
9. Colibri FX.
10. Binomy,
11. Paragon Finance.
12. Corex.,
13. Palace Ventures.
14. Grandis.
15. Bitcap и т.п.

И это мы не назвали даже 30% от общего объема мошеннических сайтов, созданных с августа по декабрь 2020 года. Это для понимания масштаба происходящего.

Рецепт создания брокерской компании

Всё предельно просто. Мошенникам сложно попасть в реестр Центробанка РФ. Потому что рынок уже поделили. А даже если и попытаются, любое нарушение приведет к тому, что лицензию отберут. Но смысл черных брокеров как раз даже не в лицензиях. И совсем не в обеспечении доступа к реальным рынкам. Они не могут работать с реальными фондовыми биржами. Поэтому "зона деятельности" псевдоброкерских компаний ограничивается:

1. Форексом (в России не легализован).
2. Бинарными опционами (смесь казино с Форексом).
3. Криптовалютами (никакого отношения к реальным криптовалютным биржам они не имеют).

Деление у мошенников есть и по способу "легализации". Первая группа это "ветераны". Мошенники регистрируют реальные юридические лица в России. Иногда даже открывают офисы. Клиентам могут даже давать липовые договора. Общий смысл в том, что такие брокерские компании работают по принципу финансовых пирамид. Сотрудники собирают максимально возможное количество депозитов. Потом руководство исчезает с деньгами. Готово. Найти депозит внесенный наличными средствами правоохранителям сложно. Даже не так. Просто невозможно. Подобным "бизнесом" занимались активно в 2009-2013 годах. Но изредка, проекты первой итерации встречаются и сегодня.

Регулятором у таких "брокеров" являются сторонние мошеннические организации. Это НАФД, КРОУФР, ЦРФИН, ЦРОФР и другие. Организации эти создаются хозяевами бывших легальных Форекс-дилеров (например Телетрейда). Смысл в том, что организация выдает бумажку-сертификат. За определенную денежную сумму. Получить такую бумажку может каждый. Регуляцией эти организации не занимаются. Потому что у них нет для этого полномочий. В законе прописан лишь 1 регулятор, и это ЦБ РФ.

Вторая итерация или если угодно, поколение брокеров это "оффшорники". Схема здесь немного другая, но смысл примерно тот же. Только в реальности офисов у них нет. Для создания такой брокерской компании почти ничего не нужно:

1. Дизайнер, веб-разработчик.
2. Номинальные директора компаний в оффшорах.

Изредка привлекают еще и профессиональных программистов. Которые создают "индивидуальную торговую платформу". Это такой же продукт, как и обычное онлайн-казино. Если компания работает через Meta Trader, то они просто манипулируют котировками. Так как поставщиков ликвидности нет.

Для особо экономных, есть решение проще. Они заказывают 1 структурный проект сайта. А далее начинают размножать этот сайт, меняя:

1. Оформление и дизайн.
2. Название компании.

Аналогичным образом поступают и с адресом регистрации. Обычно такой адрес "светится" сразу на 10-20 сайтах. Потому что регистрировать сотни компаний сложнее, чем сотни сайтов. Именно на этом мошенники обычно и прокалываются. Правда находятся клиенты, которые не обращают на всё это внимание. Поэтому бизнес процветает.

Схем обмана у мошенников очень много. И все они обычно прописаны в клиентском соглашении. Смысл тут в том, чтобы защитить аборигена, на имя которого зарегистрирована компания для прикрытия. Даже если кто-то сможет пожаловаться на брокера в Белизе, то мошенники отобьются. Потому что клиентское соглашение и другие документы составлены так, что вы соглашаетесь на обман. Вы в буквальном смысле (юридический контекст) соглашаетесь с тем, что вас обманут.

Интересный момент: с гражданами США и стран ЕС, а также Японии, мошенники не работают. И с некоторыми другими развитыми государствами. Потому что удрать от правоохранителей США или Британии не получится. Они все-равно "схватят за шкирку". Поэтому с гражданами стран, власти которых могут доставить много проблем, мошенники стараются не сотрудничать. В случае с гражданами России, можно делать что угодно. Это же касается и граждан стран СНГ.

В принципе, сотрудники черных брокеров могут отбирать деньги сразу после внесения их клиентом на счет. Но это прямое и дерзкое преступление. Ведь обман будет заметен сразу. Поэтому и нужна целая система условий, скриптов и других "фокусов". Чтобы клиент не понял сразу, что его обманули.

Заключение

Ну и теперь о том, что делать в случае обмана брокерами. Обращаться к профессиональному юристу. Который поможет разобраться в ситуации. Будет сопровождать вас, в процессе сбора доказательной базы. И поможет опротестовать транзакцию в банке. Сделать это без юриста будет проблематично. Потому что в банках стараются отказывать в приеме подобных заявлений. Ну а на сегодня всё. Если вы уже попались на удочку мошенников, не поленитесь написать отзыв о брокерской площадке. У нас в комментариях. Сохраняйте бдительность.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Бесплатная горячая юридическая линия.