Поддельные документы - ответственность: Как можно проверить + куда обращаться

Что такое подделка документов

Подделка документов подразумевает самостоятельное создание или изменение документа без достаточных на то оснований для осуществления различных целей.

Способов подделки существует необычайное множество из-за чего иногда не так просто выявить подобное преступление, без совершения другого. Так, например, человек подделал паспорт и теперь к примеру, его зовут по-другому. В магазине вряд ли будут проверять действительность данного паспорта, если все сделано довольно правдоподобно. Но в другом случае, например, когда человек оформляет кредит, то тут уже будут проверены все данные в паспорте, а значит здесь уже злоумышленника вычислить проще.

Важно понимать! Существует создание документа, когда документ создается фактически с нуля. Например, злоумышленник создает поддельные права на управление транспортным средством. Таким образом, все выглядит, как и в обычных правах, но только в документ не числится в базе, так как был создан самостоятельно.

В другом случае идет изменение документа, когда берется официальный существующий документ и в него вносятся какие-либо изменения. Например, берутся те же права на управление автомобилем и в категории вносятся разрешения на управления транспортным средством. Например, человек имел только право на управление легковым транспортным средством, а в правах теперь указано, что он может управлять любым транспортным средством.

Создание и изменение может производится у любых документов. Например, договоры купли-продажи, дарения, нотариальные справки, справки из медицинских учреждений, документах, удостоверяющих личность и т. д.

Подделка документов может, как мы уже сказали, производится множеством различных способов. В криминалистике есть целый раздел, посвященный этому вопросу. Например, существует техника «дописка», когда в пустые графы вносятся какая-либо информация. В другом случае это может быть, наоборот, убирание какого-либо текста. Делается это тоже множеством способов, например, химическими, когда применяются особые средства для удаления чернил, либо физическими, когда это удается стереть. Стоит учитывать, что этот раздел очень помогает при раскрытии подобных преступлений, так как при использовании любой техники могут оставаться определенные следы.

Что относится к подделке?

К подделке будет относиться любой документ, который был изготовлен самостоятельным способом. Тут стоит учесть, о чём именно мы говорим.

Если мы говорим о любой подделке, то по идее таковой может быть любое неофициальное создание или изменения документа. Тем не менее, не всегда это будет уголовно наказуемым. Например, если мы внесли изменение в документ, который уже не действует или который заведомо сделан ради шутки и не будет использоваться в противозаконных целях, то такую подделку нельзя назвать противозаконной. Например, если ребенок на принтере распечатал деньги и применяет для того, чтобы поиграться, то по сути он подделал деньги, но это не является уголовно-наказуемым деянием.

Важно знать! Уголовно-наказуемым оно станет в том случае, если оно используется в целях приобретения или освобождения от различных прав и обязанностей, либо для сбыта в тех же целях. Тут уже ситуация совершенно иная, документ был создан для того, чтобы совершить преступление. Таким образом, он используется заведомо в криминальных целях. Например, если человек распечатает на цветном принтере деньги и захочет за них что-то купить, то это уже совсем другое дело, нежели в прошлом примере (уточним, что подделка денежных средств – это другая статья, но пример дан для более простой иллюстрации ситуации).

Таким образом, далеко не всегда всё зависит от самой формы документов, но и от целей злоумышленника. Именно в этом может заключаться сложность работы правоохранительных органов, так как не всегда можно определить зачем был создан или изменен определенный документ. Фактически если даже была подделка документов и он не использовался и не продавался, то вероятнее всего ответственности не будет. Чаще всего данное преступление идет по совокупности с другими преступлениями, но бывают и ситуации, когда удается доказать, что эти документы были созданы в криминальных целях, и тогда преступник осуждается только по этой статье.

Что будет считаться подделыванием

Подделыванием будет считаться деятельность по изменению или созданию документов, созданных неофициальным путем для получения прав и обязанностей или освобождения для них.

Подделыванием может считаться любая деятельность, которая в иной ситуации может считаться и не преступной. Например, если документ оформляет государственный орган, то это официальный выпуск документа, но если документ делает обычный неправомочный на, то человек то это уже будет считаться подделкой.

Стоит уточнить, что бывает, что документы подделывают и официальные органы. Например, человек за вознаграждение просит сотрудника выдать ему права на управление транспортным средством. Фактически у него не было оснований для производства этого действия, тем не менее, сотрудник несмотря на фактически отрицательные результаты вступительных экзаменов всё равно выдает ему права, указывая, что человек сдал экзамены положительно. Таким образом, фактически в документы вносятся недостоверные данные. Тем не менее такой документ является вполне легальным и официальным и при любой проверке он будет считаться нормальным. Тут фактически есть факт подделки, но формально это скорее коррупция, так как сотрудник, используя свое положение сделал выгоду для человека, который дал ему деньги.

Подделыванием документов будет считаться любая деятельность, при которой подделываются документы и вносятся недостоверные сведения. Способов и приёмов, как мы уже говорили необычайное множество. В одном случае используются компьютерные методы, в другом химические, в третьем физически, в четвертом иные.

В каких случаях не будет подделки и что не будет считаться таковым

Подделкой с формальной точки зрения не будут являться документы, которые создавались не в целях получения или освобождения от прав и обязанностей, а также не были созданы в целях сбыта. Таким образом, если документ был создан хоть и очень правдоподобно, но ради шутки (например, в фотошопе ради забавы был создан поддельный паспорт), то это, скорее всего, не будет являться уголовным преступлением, но всё опять-таки зависит от ситуации.

Кроме того, подделкой не будет являться документ, который явно непохож на него и не может являться таковым. Например, человек взял фломастер и нарисовал документ. Таким образом, этот документ похож просто на детский рисунок. Естественно, такой документ он не сможет никуда предъявить, и он далеко не может являться документом даже поддельным только из-за слова «документ» или «паспорт».

Ситуаций, когда подделка не является таковой очень много. Тем не менее, стоит понимать, что даже если создается документ ради забавы, но он сделан очень даже правдоподобно, то это может вызвать подозрения даже в том случае, если он был сделан ради забавы. В первую очередь, если вы использовали этот документ, то вы уже совершили преступление. Если же он лежит дома, то и вряд ли о нём кто-то узнает, а если кто-то и узнал, то можно доказать, что вы не собирались его использовать.

Что делать если работник предоставил поддельный больничный лист

Первоначально стоит доказать, что это действительно был поддельный больничный лист. Если, например, работник сделал такой лист при помощи доктора, то доказать это практически невозможно, так как не работник, ни врач не будет говорить о том, что этот больничный лист не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Первоначальное действие должно быть проверка этого листа. В этом случае можно позвонить в медицинскую организацию, где был выписан данный лист и удостовериться выдавался ли такой лист или нет. Если же выдавался, то работник вероятнее всего действительно болел в этом время, если же нет, то тут уже можно разрешать ситуация различными способами.

С одной стороны, можно просто уволить работника или попросить его уволиться, либо привлечь к дисциплинарному взысканию. В этом случае это будет самым мягким наказанием для работника. Ситуация такова, что работник фактически совершил уголовное преступление, таким образом, можно вовсе подать заявление в правоохранительные органы, таким образом, работник будет привлечен к уголовной ответственности. Таким образом, по сути всё в руках работодателя, он может решить ситуацию как ему вздумается.

Работодатель дал "левые" справки

Здесь опять-таки всё зависит от самой ситуации. Если работодатель дал «левые» справки, но тем не менее они являются официальными, то по сути это не подделка документов. Например, если человек пришел на работу, например, в январе, а только в феврале был заключен трудовой договор, но задним числом, то по сути это несколько является «левым» договором, тем не менее, официальный характер он всё же носит, особенно если работнику выдавалась зарплата и платились налоги.

Если же работодатель выдает левые справки, например, подает за работника декларации с пониженным доходом, то фактически это будет являться подделкой документов. Таким образом, работодатель платить меньшие налоги.

«Левые» справки чаще всего все же являются криминальными, так как не соответствуют действительности. В итоге такое деяние вполне можно считать уголовно наказуемым, но тут опять-таки стоит обращать внимание на доказательственную базу, природу этих справок, официальность и т. д.

Уличили в банке с справками

Здесь ситуация может обстоять совершенно по-разному. В первом случае, банк допустил ошибку, либо при обращении в какой-либо из реестров о вас информации не оказалось. Например, при проверке вашего паспорта о вас нет никакой информации. Если вы об этом не знали, то стоит попросить провести повторную проверку, либо обратиться в соответствующий орган для проверки. Может быть так, что вас ошибочно вычеркнули, либо то, что срок вашего документа истёк. По сути здесь нет вашей вины, таким образом, никакой ответственности на вас возлагаться не может.

В другой ситуации это может быть касаться тех случаев, когда у вас действительно поддельная справка на руках, но вы об этом не знали. Например, у вас есть документ, подтверждающий ваши доходы, но документ был выписан с ошибками, либо работодатель сделал его не в надлежащей форме. Тут опять-таки все вопросы с вас снимаются, и уличить именно вас невозможно, только тех лиц, которые сделали поддельные документы.

Если же у вас заведомо поддельные справки, и вы сами их сделали для того, чтобы получить, например, кредит в банке, то тут уже другое дело. Банк может просто отказать в выдаче кредита, и это будет наиболее благоприятных исход в такой ситуации. В иной ситуации банк вовсе может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что ему были предоставлены поддельные документы.

Таким образом, при уличении в банке с справками дело может закончится по-разному, в одном случае вы вообще можете быть не виноваты, в другом можете быть виноваты и не быть привлеченными к ответственности. В третьей ситуации, вы можете быть виноваты, и если банк решит довести дело до конца, то тогда в случае заведомой подделки документов лицо может быть привлечено к ответственности за подделку документов.

Деньги и ценные бумаги

Подделка денег и ценных бумаг регулируется иной статьей Уголовного Кодекса. Если документы подделывается для приобретения или освобождения от прав и обязанностей, то деньги и ценные бумаги подделываются для заработка. За деньги можно купить что-либо, таким образом, чаще всего такие деньги либо реализуются при покупке, либо отмываются.

По природе подделки зачастую это отношения очень похоже, здесь могут различаться лишь цели. Тем не менее, цель и там, и там может быть в том числе корыстной.

При подделке денег даже сама диспозиция шире, она охватывает не только изготовление, но и хранение, перевозку и другие действия. Таким образом, если при подделке документов это далеко не всегда будет являться уголовным преступлением, то в случае подделки денег – тут обстоятельств, при которых будет привлечение к уголовной ответственности намного больше.

Кто контролирует и проверяет

Субъекты контроля и проверки могут быть совершенно различными. Если это государственные документы, то почти по каждому документу ведется определенной реестр. Таким образом, проверку может провести любой человек, которому был предъявлен этот документ, а более глубокую проверку будут проводить правоохранительные органы. В то время контроль ведет орган, к которому относится данный вид документа. Если в его реестре нет данного документа, то вероятнее всего он подделан (либо его не внесли в реестр, либо он было ошибочно вычеркнут оттуда).

Важно понимать! Документы могут быть связаны не только с государственными органами. Например, между гражданами могут заключаться гражданские договоры. Тут не всегда доказать подделку так просто. Предположим, что был заключен договор купли-продажи, при котором продавец вообще не знал, что он что-то продал. Таким образом, данный гражданин идет в суд и говорит, что он не знал об этом обстоятельстве. Тут стоит понимать, что продавец тоже может обманывать для того, чтобы получить какую-либо выгоду, таким образом, проверке подлежит сам документ. Таким образом, будут искаться следы изменения документа, либо следы его подделки. Например, в договоре ставится подпись стороны, таким образом, будет проведены почерковедческая экспертиза.

Также документы могут выдаваться негосударственными органами, но зачастую и здесь ведутся реестры, поэтому проверку можно провести при помощи проверки этого реестра, а также проведении экспертиз самого документа.

Уголовная и административная ответственность

Итак, за два одинаковых деяния предусматривается ответственность как административная, так и уголовная. Если мы видим такое разграничение, то значит, что эти деяния не являются такими уж одинаковыми, с чем придется нам разобраться.

Уголовная ответственность наступает в том случае, если документы не являются удостоверяющими личность. То есть они тоже сделаны для получения или освобождения от прав и обязанностей, но этого деяния касаются любые другие документы, которые не удостоверяли бы личность. Кроме того, стоит обратить внимание, что в данные деяния и там, и там могут входить сбыт данных документов, что опять-таки является одинаковым деянием, просто различается предмет.

Административная ответственность, наоборот, наступает в том случае, если документ является удостоверяющим личность. Таким образом, в данных случаях мы видим разграничение только по предмету совершения административного или уголовного правонарушения. В конечном итоге, обратим внимание, что несмотря на такое, казалось бы, незначительное различие, ответственность различается очень даже существенно, поэтому в рамках квалификации это имеет весьма важное значение.

Важно! По всем вопросам о подделке документов, справок, бланков и т.д., если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-63.

Или можете задать вопрос в любом сплывающем окне, для того, что бы юрист по вашему вопросу смог Вам максимально быстро ответить и проконсультировать.

Юристы по уголовному процессу и административным вопросам, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.