Одну из своих жертв мошенники из ION-EX обворовали на сумму в двадцать пять с половиной тысяч евро. Все началось с телефонного звонка жертве и предложения внести денежные средства на депозит с целью преумножения собственного капитала. Клиент внес денежные средства на депозит, после чего к нему приставили персонального финансового аналитика. Финансовый аналитик занимался тем, что объяснял клиенту что и как следует делать, ну и, само собой разумеется, открывал и закрывал различного рода сделки от его имени. Очень быстро была заработана первая денежная сумма, которая составила три тысячи евро. Но потом сумма депозита совершенно неожиданно для клиента начала сокращаться буквально на глазах. При этом финансовый аналитик постоянно его успокаивал, говорил что уменьшение размера депозита это очень хороший знак. Потом этот финансовый аналитик сменился другим и с этого момента клиента начали обворовывать уже, что называется, по крупному. Клиент попросил вывести денежную сумму размере одной тысячи шестисот евро. Чтобы клиент не сорвался с крючка мошенники из ION-EX этот вывод действительно осуществили. Однако при последующих попытках совершить вывод денежных средств счет клиента был просто заблокирован. Более того, для его разблокировки мошенники из ION-EX попросили клиента внести на депозит еще четыре тысячи евро. В этой мошеннической схеме принимали участие следующие личности:
1) некто по имени Мария – занимает должность менеджера отдела продаж;
2) некто по имени Сабина – занимает должность финансового аналитика и трейдера по совместительству;
3) некто по имени Анатолий – занимает должность главного финансового аналитика.
Другую свою жертву мошенники из ION-EX обворовали на сумму в один миллион четыреста тысяч рублей. Они втерлись к нему в доверие и после того, как он внес первый депозит передали его на поруки финансовому аналитику, который помогал ему осуществлять торги на бирже. Дальше все было точно также, как в предыдущем примере.
В своей наглости мошенники из ION-EX доходят даже до того, что заставляют своих клиентов брать денежные средства в кредит для внесения депозита и последующего его пополнения. Дальше мошенники из ION-EX просто перестают общаться с клиентом, потому как взять с него уже, по большому счету, и нечего. То, каким образом жертва будет погашать свой кредит, мошенников из ION-EX нисколько не волнует.
Вот еще один случай выманивания денежных средств мошенниками ION-EX у простой и доверчивой женщины. Началось все с того, что ей позвонил некто, представившийся Денисом. В процессе разговора этот аферист убедил наивную женщину внести на депозит денежную сумму в размере пятидесяти тысяч рублей. Само собой разумеется, что он обещал приумножения этой денежной суммы в несколько раз за минимальный период времени. Трейдер Сабина отлично выполнила свои обязанности, сумма депозита увеличивалась. Однако в один прекрасный момент появился главный трейдер по имени Ибрагим и заставил женщину внести еще денег. Мотивировал он это тем, что впереди очень крупные сделки и на них той денежной суммы, что уже имеется на депозите, просто не хватит. Наивная женщина согласилась. По началу все действительно шло как по маслу. Однако как только клиентка запросила выведения заработанных денежных средств, размер депозита стал стремительно сокращаться. В конечном итоге от пятидесяти тысяч рублей осталось всего пятьсот рублей. Всю остальную сумму мошенники из ION-EX попросту говоря слили.