Лже – банки их выявление: Как могут обманывать клиентов

Лже – банки их выявление: Как могут обманывать клиентов 18 Июля 2018

При осуществлении платежных операций, хотелось бы понимать от куда уходят деньги и более важным фактом дойдут ли до адресата. Но в настоящее время, мошенники ухитряются не только похитить деньги со счетов и карт, но создают целые банки которые привлекают себе клиентов, якобы совершаются операции но при этом это все фикция созданная группой мошенников, цель которых как можно больше заполучить денежных средств и использованием своих поддельных сервисов и офисов.

Часто ли создаются банки мошенники?

Новости о том, что в том или ином сервисе или структуре использовались мошеннические схемы для перевода денег или осуществления операций при помощи лже – банка, появляются не так уже редко. Сложность выявления таких банков заключается в том, что – это возможно лишь уже после совершения какого либо действия в виде перевода или банковской операции.

Как можно проверить банк – на законность?

Прежде всего банк не важно открывает офис, принимает клиентов в отделениях или же осуществляет онлайн услуги, должен предоставить сведения о своей регистрации, (ОГРН, ИНН), а так же должны быть общедоступны сведения о полученной лицензии от ЦБ РФ, и на какой срок получена лицензия на осуществления банковской деятельности и совершения банковских операций.

Как банки показывают свою значимость, а по сути пустышки?

Многие фиктивные банки, которые не имеют документов, позиционируют себя как надежный банк, что у банка есть государственная поддержка и софинансирование. Но на практике, все может оказаться не так как есть на самом деле. Для проверки можно зайти на сайт ЦБ РФ или же обратиться в правоохранительные органы.


По всем юридическим вопросам, если не знаете что делать, можете звонить по номеру:
бесплатной горячей юридической линии 8 800 777 32 63

Комментарии

Выберите аватарку:

Выберите аватарку
Выберите аватарку:
0
  • Эмоджи
  • Колобки
  • Стикеры
  • эмоджи 1
  • эмоджи 2
  • эмоджи 3
  • эмоджи 4
  • эмоджи 5
  • эмоджи 6
  • эмоджи 7
  • Стандартные
  • Психушка
  • Она и Он
  • Герои
  • Спортивные
  • стикер 1
  • стикер 2
  • стикер 3
  • стикер 4
  • стикер 5
  • стикер 6
  • стикер 7

Вы можете прикрепить к сообщению до трёх файлов объёмом до 1 мегабайта каждый

Получи ответ на свой вопрос за 15 минут

юристов готовы Вам помочь.