Мошенник не числится в списках лицензированных брокеров, доверительных управляющих, Форекс-дилеров
Как вы можете понять, мошенники из Delloy.Trade действуют совершенно незаконно, так как их нет в основных регуляторах, которые работают в сфере финансовых услуг. В целом их не реально будет найти на сайте банка России в сферах "лицензированные брокеры", доверительные управляющие", "Форекс-дилеры", а также компания неподотчётна основным регуляторам нашей страны. Имеется множество нарушений, которые не проверялись, а именно никто никогда не проверяет персонал данной компании. Также невозможно проверить их финансовую отчетность, то есть в их добропорядочности в делах стоит сомневаться. Жаловаться на нарушения будет некому, так как компания не зарегистрирована на территории РФ.
Номера лицензий или сертификатов не опубликованы на сайте мошенника.
Компания кроме не выполнения некоторых задач по отчету перед государством имеет ещё одно нарушение, которое состоит в том, что она не предоставляет каких-либо лицензий, и документов, которыми должна обладать компания, чтобы работать легально на территории Российской Федерации. Таким образом, они полностью игнорируют всю государственную систему экономики, работая в тени, и призирая всех своих клиентов, которые у них есть. Именно поэтому они настолько пренебрегают требованиями нашего законодательства, что даже не считают нужным публиковать номера и лицензий, а также сертификатов, которые должны были быть получены от государственных органов.
Контактные телефоны зарегистрированы за другими мошенниками
Как вы наверное догадались, номерами телефонов компания решила заняться основательно, и именно поэтому использовала поддельные номера. Оно и неудивительно. Ведь для того, чтобы заманить жертву в свой лохотрон для них все средства хороши. Помимо номеров они еще указывают на сайте имена знаменитых людей. На сайте мошенника указан телефон +46 317873366. Он зарегистрирован в Швеции. И используется другими мошенниками.
Об компании брокеров, кто обманывает людей, можно прочитать интересную статью: Global Trade Investing – как вернуть свои деньги + что происходит
На сайте мошенника не предлагаются инвест идеи
В наше время существует множество различных инструментов, которые могут привлечь вкладчиков или брокеров, и одним из этих инструментов считаются инвестиционные идеи (инвестидеи), которыми являются готовые, а также в некоторых аспектах проработанные и понятно растолкованные для обычных людей стратегии инвестирования своих собственных денежных средств. Как мы уже сказали выше, это наиболее ценный инструмент, который позволяет достаточно неплохо повысить доход любого трейдера. Кроме того, в некоторых случаях является неплохой и одной из важнейших составляющих для того, чтобы поддержать клиента в информационной части, которую будет оказываться всей брокерская компанией. Не стоит забывать о том, что у профессиональных и легальных брокеров работает целый штат знающих толк в этом деле аналитиков, которые занимаются постоянной проработкой или разработкой новых инвестиционных идей. Иногда для этого размещаются статьи в различных СМИ, в том числе и в новостях, а также они занимаются привлечением независимых экспертов, у которых имеются горячие инвестиционные идеи.
На сайте Delloy.Trade так таковых инвестидей не имеется от слова совсем. Отсюда можно сделать вывод, что брокер, о котором идёт речь полностью липовый, заинтересованный только собственной наживой, но уж точно не наживой своих клиентов. Не стоит забывать одну истину: все инвестиционные, а самое главное проработанные идеи вообще вредят мошенническим структурам и бизнес-процессам. Именно поэтому в деятельности закономерностей нет и никогда не было, а значит, любые прогнозы просто-напросто бессмысленны. А также стоит учитывать, что в настоящее время трейдер псевдоброкера Delloy.Trade проходит стадию неизбежного разорения всей своей системы.
Дискриминация клиентов в документах
Если внимательно изучить документацию, которая представлена на сайте мошенника, то можно убедиться в том, что абсолютно вся она направлена на дискриминацию клиентов. Вот, например, в пункте 18 клиентского соглашения они указывают требования пополнять счет на указанные мошенниками суммы:
- Требования обеспечивать уровень доходности, указанный мошенниками;
- В разделе «Бонусы и кредиты» (п. а2 ст.1) Требования наторговывать большие суммы на бонусные доллары;
- В разделе «Политика возвратов» предупреждения о блокировке счетов, которые покажутся мошенникам связанными с отмыванием денег.
- В том же разделе содержаться запреты подавать в банк заявки на возврат денег (чарджбэк);
В разделе Политика «Know Your Customer» (Знай своего клиента, далее KYC) под предлогом борьбы с отмыванием денег требуют прислать копии коммунальных счетов (яркий признак мошенника, который боится нарваться на человека с гражданством США или Израиля).
Репутация в Интернете – общая картина
Общую картину, которая демонстрирует репутацию брокера Delloy.Trade в интернете нельзя назвать положительной. На двух сайтах их трех в поисковой выдаче Яндекс говорится о том, что эта компания является мошеннической.
Репутация в Интернете –негативные отзывы
Что касается отзывов о компании Delloy.Trade в сети интернет, то они в своем подавляющем большинстве являются негативными . Ее жертвы пишут, что эти мошенники не выводят денежные средства, которые заработал клиент или же в наглую списывают их с банковских карточек или же с электронных кошельков клиентов. Более того, они вымогают у своих жертв еще и еще, даже заставляя из брать кредиты. И, надо сказать, на очень крупные денежные суммы.
Как брокеры взаимодействуют с игроками и о рисках вложения денег, можно прочитать статью: Брокер 10Brokers – отзывы и мнение участников финансового рынка
Отзывы
Приведем несколько реальных отзывов от людей, которые пострадали от мошеннических действий сотрудников компании Delloy.Trade.
История пострадавшей
Эта история началась в июне 2018 года. Мошенники из Delloy.Trade по имени Романов Михаил и Мартынов Александр вышли на связь с женщиной пенсионного возраста и используя специальную технику НЛП, которой их обучают на курсах, убедили ее начать торговлю на их якобы платформе. Она дала свое согласие. Дальше события развивались по достаточно стандартной схеме. Женщина, следуя указания разводил, установила на жесткий диск своего стационарного компьютера программу под названием AnyDesk. Таким образом мошенники получили доступ к ее личному кабинету, а, соответственно, и возможность самостоятельно совершать различного рода сделки от ее имени.
Перед тем как непосредственно приступить к процессу торговли валютой на фейковой платформе, которую кидала создают специально нанятые для этой цели веб-программисты, женщина прошла процедуру идентификации своей личности. Для этой цели ее попросили предоставить паспортные данные, а также данные банковской карточки. Сама же торговля была ею начата примерно в конце июня 2018 года.
К августу 2018 года на счету у пенсионерки накопилась денежная сумма, достаточная для вывода. Ну и, естественно, она предприняла попытку это сделать. И вот тут-то и началось самое интересное. «Кураторы» сказали что сума на счете слишком мала, чтобы ее выводить. Хотя в пользовательском соглашении об этом вообще ничего не говориться. Тут же они стали уговаривать ее на пополнение депозита. Она сказала, что денег нет. Тогда они убедили ее оформить аж целых два кредита. Оба в Сбербанке. Один на сумму 1140000 тысяч рублей, другой 203 тысяч рублей. Но даже после того как она внесла на свой депозит полтора миллиона рублей вывод денежных средств так и не был осуществлен.
Она пыталась связаться с сотрудниками Delloy.Trade. Однако они не желали выходить с ней на связь аж до декабря 2018 года. Но вот в декабре ей таки решили ответить. Она сходу начала требовать вывести денежные средства, которые она честно заработала. В ответ на это Романов Михаил сказал, что для вывода ей необходимо будет пополнить депозит еще раз. То есть взять очередной кредит. Правда, уже на гораздо меньшую сумму, чем в прошлые разы. Тут она приняла правильное решение и отказалась. Как и следовало ожидать, после этого с ней просто перестали общаться.
Однако в двадцатых числах декабря 2018 года ей позвонил некто, который представился сотрудником Общероссийского фонда выплат компенсаций. Он сказал, что может оказать пенсионерке помощь в выводе денежных средств. Она ответила согласием. Мошенник начал вешать ей лапшу на уши. Мол, все будет нормально, он точно поможет, можно не переживать. Но, как и кидалы из Delloy.Trade, попросил оформить кредит. Ему жертва, почему-то доверилась. В итоге ею был взять кредит на сумму 123,585 тыс. рублей. Причем, в Тинькофф банке, у которого и офиса-то как такового нет, они работают исключительно в режиме онлайн. Все взятые денежные средства были ею переведены на счет так называемого компенсационного фонда через платформу crypto5. В итоге, ни денег от Delloy.Trade, ни каких бы то ни было компенсаций.
Общий размер убытков, которые пришлось понести несчастной пенсионерке, составляет 2287658 рублей.
Не верьте этим людям
Итак, какой вывод можно сделать из всего вышеизложенного? А он следующий: если вам позвонят Романов Михаил или же Мартынов Александр сразу же положите трубку телефона и добавьте их номера в черный список. Знайте: они хотят украсть у вас ваши денежные средства и ничего больше. Они будут вам заливать, что под их руководством вы сможете заработать миллионы. Ни в коем случае не введитесь. Это самый настоящий развод и не более того. Они на вас точно заработают, а вот вы на них никогда. Как бы они не утверждали обратное.
Заключение
Как вы можете понять из проведённого нами исследования, что финансовые рынки имеют высокий уровень рисков. И именно поэтому, если у вас не имеется каких-либо профессиональных знаний, то тогда на них вы совершенно легко сможете потерять свои денежные средства, а таких мошенников трудно отличить от добропорядочного бизнесмена. Отсюда также стоит сделать вывод, что не стоит играть с шулерами, а также не подходите к цыганам и никогда не стоит связываться с некоторыми поддельными брокерами. Особенно это относится к компании Delloy.Trade, героям данной статьи.