Проверка юридического лица контрагентом или клиентом, что это такое и как это сделать?
Многие физические лица и юридические лица, пред тем как начать взаимоотношения с другим юридическим лицом, хотят узнать о самом юридическом лице, о его регистрации, учредителе, директоре, месте положения и т.д. Что бы это сделать, в настоящее время, существует простой способ проверки юридического лица. Для этого достаточно войти на официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Когда вошли в этот раздел, необходимо выбрать проверять по ИНН или ОГРН или выбрать раздел по наименованию юридического лица, после чего внести в информационное поле данные компании и будет предоставлена электронная версия выписки из ЕГРЮЛ и все данные о юридическом лице отражены в выписке ЕГРЮЛ.
Проверка юридического лица государственными органами, что это такое?
Для осуществления государственными органами контроля за объектами предпринимательства предусматривается контроль со стороны государственных органов в виде проверки. Существует несколько видов проверок, которые могут быть осуществлены в отношении юридического лица, к таким проверкам можно отнести:
- плановая документарная проверка
- плановая выездная проверка
- внеплановая документарная проверка
- внеплановая выездная проверка
Данные виды проверок, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Какими законами регламентируется проверка юридического лица?
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
- Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. N 559-р О плане мероприятий ("дорожной карте") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на 2016 - 2017 гг.
Кто может осуществлять проверку за юридическими лицами?
- Налоговая служба
- прокуратура
- полиция
- Роспотребнадзор
- противопожарная служба
- инспекция труда
- антимонопольная служба
- банк России
- миграционная служба (полиция)
- МЧС
Что нужно знать при проведении проверки юридического лица?
Для многих юридических лиц, проведение проверки может грозить большими штрафами и даже закрытием юридического лица и отзыва лицензии. Что бы такого не произошло, необходимо соблюдать простые правила.
Перед началом самой проверки государственными органами нужно:
- уточнить наименование проверяющей организации
- данные проверяющего лица
- задачи, цели, основания по проверке юридического лица
- наличие документов
- сроки проведения самой проверки
- получить под роспись уведомление о проверке или иной документ от проверяющего
При проведении проверки, важно помнить, что проверяющие органы, могут забрать с собой документы по юридическому лицу и по деятельности юридического лица. К таким документам относятся:
- устав
- выписка из ЕГРЮЛ
- приказ о назначении директора
- приказ о назначении главного бухгалтера
- свидетельство о постановке на учет в ИФНС
- накладные, чеки, квитанции и т.д.
Что запрещено при проведении проверки?
При проведении проверки юридического лица, государственными органами, запрещается:
- проводить проверку при отсутствии должностных лиц организации
- требовать деньги за проверку
- превышать установленные сроки при проведении проверки
- утрачивать документы юридического лица
Какая бывает ответственность при проверке юридического лица?
В соответствии с действующим законодательством, при проведении проверки может быть применены санкции в виде привлечения к ответственности:
- уголовная ответственность (не законное предпринимательство, мошенничество, уклонение от уплаты налогов)
- административная ответственность (нарушения в хозяйственной или предпринимательской деятельности юридического лица)
- гражданско-правовая ответственность (возмещение вреда, ущерба, убытков)
Что можно сделать при проведении проверки?
В случае если юридическое лицо не согласно с проведением проверки или результатами проведения проверки, то можно данные действия обжаловать, через вышестоящее руководство проверяющего органа, а так же в суде.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
18.01.2017 11:52:57