Здравствуйте! Сейчас на сайте 105 юристов.13:21

Какой у Вас вопрос?13:21
Спросить юристов
Ваш вопрос
Если Вам трудно сформулировать вопрос - позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 777 32 63, юрист Вам поможет.
ВАЖНО! Оставьте контактный телефон, по которому при необходимости с Вами может связаться один из юристов для уточнения сути вопроса.
Для вас звонок БЕСПЛАТНЫЙ.
Телефон

Телефон нигде и никогда не публикуется! Доступен ТОЛЬКО юристу консультанту.

Ваше имя
Раздел
Регион

Приговор статья 159 УК РФ, статья 159.1 УК РФ

Камиль Дадаев    14.03.2016 14:09:12
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
.
г. Королев МО 29 мая 2015 года

Королевский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи Алферовой А.В.,
государственных обвинителей: помощника прокурора г. Королева МО Вавилова А.С., ст. помощников прокурора г. Королева М.О. Дзюбы А.И., Терешковой А.В. и Золотова С.С.
Подсудимых Маслова Романа Ивановича и Исаева Михаила Витальевича,
Адвокатов _____________ предоставившей удостоверение № ордер № от
ДД.ММ.ГГГГ и _______________., представившей удостоверение № и ордер № от
ДД.ММ.ГГГГ г.,
Защитника подсудимого Исаева М.В. – ФИО19
при секретарях Купцовой А.А., Михалат А.С., Рябове Е. и Ластович А.Г., а также
потерпевшей ФИО20, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Маслова Романа Ивановича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ
и
Исаева Михаила Витальевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 30 ч. 3 ст. 159.1 ч.2 УК РФ.

УСТАНОВИЛ :

Исаев М.В. совершил покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств заёмщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, но не доведенные до конца по независящим от данного лица обстоятельствам, группой лиц по предварительному сговору, т.е. преступление, предусмотренное ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ и мошенничество - хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ.
Маслов Р.И. совершил мошенничество - хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах.
Исаев М.В. в марте 2012 года, более точно время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, вступил в преступный сговор с ФИО18, (в отношении которой приговор от ДД.ММ.ГГГГ вступил в законную силу) направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ОАО НБ «Траст», расположенного в <адрес>, посредством незаконного получения кредита на неотложные нужды, с предоставлением заведомо подложных документов на ФИО18 Последняя, не имея намерений выплачивать кредит, согласилась предоставить свои документы для изготовления подложных справок, а потом прибыть в банк и получить по указанным документам денежные средства, за что ей полагалась часть денежных средств от похищенной суммы. Согласившись на данное предложение, ФИО18 в этот же день передала Исаеву М.В. паспорт на свое имя серии 46 11 521568, выданный ТП № Межрайонного ОУФМС России по <адрес> в городском округе Королев от ДД.ММ.ГГГГ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 030-132-046, тем самым обеспечив неустановленному лицу возможность изготовления заведомо подложных документов для получения кредита.
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, ФИО18, встретилась с Исаевым М.В. у себя дома по адресу: <адрес>, где тот передал ей 2 подложных справки о доходах физического лица формы 2 НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ года, и заверенную копию трудовой книжки на имя ФИО18
ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО18 и Исаев М.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на мошенничество, прибыли к зданию операционного офиса № НБ «Траст» (ОАО) филиала в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где она при помощи последнего заполнила анкету к заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды на сумму 500.000 рублей. После чего, скрепила данное заявление своей подписью, тем самым подтвердив, внесенные в анкету заведомо ложные сведения о том, что занимает должность руководителя отдела продаж в ООО «Систематика» с ДД.ММ.ГГГГ, с размером заработной платы 112 400 рублей. После чего, согласно отведенной роли, ФИО18 предоставила сотруднику банка копию своего паспорта, указанные выше заведомо подложные справки о доходе физического лица, заверенную копию трудовой книжки и анкету к заявлению на предоставление кредита на неотложные нужды на свое имя в сумме 500.000 рублей.
После получения положительного решения по предоставлению кредита на указанную сумму, ФИО18, согласно инструкции Исаева М.В., должна была лично явиться в операционный офис № НБ «Траст» (ОАО) филиала в г. Королеве М.О. по вышеуказанному адресу, ввести в заблуждение сотрудника банка, подтвердив сведения о своей личности, указанные в заведомо подложных документах, изготовленных на её имя, неустановленным лицом. После этого, получив денежные средства, должна была передать их Исаеву М.В. и от этой суммы получить 50 %, которыми, намеревалась распорядиться по своему усмотрению. При этом, ни ФИО18, ни Исаев М.В. не собирались погашать полученный кредит. Однако в результате проверки персональных данных ФИО18, проводимой службой безопасности указанного банка, был выявлен факт предоставления заведомо подложной справки о доходах физического лица, в связи с чем, ей было отказано в получении кредита, тем самым ФИО18, и Исаев М.В. не довели свое преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.
Исаев М.В., имея умысел на незаконное завладение квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО18, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, разработал план совершения преступления, а в последующем организовал и руководил исполнением данного преступления при следующих обстоятельствах
В ноябре 2012 года, в неустановленное следствием время, Исаев М.В. вступил в преступный сговор с Масловым Р.И., направленный на лишение ФИО18 прав на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу, согласно которому, Маслов Р.И., за денежное вознаграждение в размере 200000 рублей должен был выступить в роли фиктивного покупателя принадлежащей ФИО18 квартиры, для того, чтобы в дальнейшем переоформить ее на Исаева М.В.. В свою очередь, последний, используя доверительные отношения с ФИО18, должен был убедить ее продать квартиру за 4000000 рублей. Действуя согласно разработанному плану, Исаев М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах и в неустановленное следствием время, заведомо не имея финансовой возможности приобрести квартиру, ввел ФИО18 в заблуждение относительно ее покупки за 4000 000 рублей. После этого, Маслов Р.И., под руководством Исаева М.В., преследуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное завладение правом собственности на принадлежащую ФИО18 квартиру, в неустановленное следствием время и месте, в период до ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ней договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, подписав в том числе и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ года. Затем, заранее не имея намерений выполнять условия данного договора, с целью создания видимости законности сделки, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № аренды индивидуального сейфа в дополнительном офисе 9040/00800 Королевского отделения Головного отделения <адрес> «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> и, в тот же день, в неустановленное следствием время, находясь в вышеуказанном отделении банка, с целью создания видимости законности сделки ввел ФИО18 в заблуждение относительно подлинности денежных средств, и поместил в данный сейф «муляж» денежных средств в размере 4000000 рублей, предназначенных ФИО18 в качестве оплаты по договору купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ года, которые она должна была забрать, после государственной регистрации договора купли-продажи и оформления перехода права собственности на квартиру к Маслову Р.И.. Впоследствии, Маслов Р.И., в продолжение совместного с Исаевым М.В. преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ года, обратился с ФИО18 в УФСГРКК по <адрес>, по адресу: <адрес> для государственной регистрации договора купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и оформления перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, предоставив необходимые для этого документы. ДД.ММ.ГГГГ, после окончания государственной регистрации, он вступил в право собственности на квартиру № № дома №№ по <адрес>, при этом ни он, Маслов Р.И., ни Исаев М.В. оплату по указанному выше договору купли-продажи не произвели, тем самым лишив ФИО18 права на жилое помещение и причинив, ущерб в особо крупном размере на сумму 4000000 рублей.
Подсудимый Маслов Р.И. вину в предъявленном обвинении не признал и пояснил о том, что знаком с Исаевым М.В. с 2010 года, т. к. вместе работали. В конце 2012 года он позвонил и сказал, что хочет приобрести квартиру, но не хочет, чтобы об этом знала его жена, поэтому попросил оформить договор купли-продажи на его, Маслова, имя, пообещав вознаграждение в размере 200000 рублей, на что он согласился. Никаких указаний по совершению данной сделки Исаев ему не давал. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>. по своим делам и встретился в <адрес>. с ранее знакомым Леонтьевым, который познакомил его с ФИО18. Последняя сообщила, что хочет продать свою квартиру, поскольку не складываются отношения с дочерью и что ее хочет купить Исаев. Затем, они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ, при этом, ФИО18 пообещала привезти документы на квартиру. В указанный день, они встретились на <адрес> куда ФИО18 приехала вместе с ФИО27, ФИО16 и Исаевым. После этого, пошли в банк, расположенный на <адрес>, там они подписали договор купли-продажи квартиры. Исаев достал деньги, отдал их Бранцевой и та, после того, как их пересчитала, подписала акт приема передачи квартиры и расписку в том, что получила денежные средства, в которой также поставили свои подписи ФИО27 и Леонтьев, таким образом, удостоверив получение ею денежных средств. После этого, они с Исаевым уехали по своим делам. Вечером, сидя дома у Исаева, в ходе разговора, они пришли к выводу о том, что 4000000 руб., отданные ФИО18 в счет купли-продажи квартиры лучше положить в банковскую ячейку. Он, Маслов, позвонил ФИО18 и сказал о том, что деньги нужно положить в банковскую ячейку, против чего она не возражала и они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. Встретившись ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10-11 часов, с последней, ФИО27 и ФИО16, которых они привела с собой пошли искать банк, в котором есть свободная ячейка. Обойдя несколько банков, нашли ее только в «Сбербанке» на <адрес> где они заключили договор аренды сроком на 1 месяц и срок действия которого заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 привезла с собой деньги. После заключение договора аренды ячейки, сотрудник банка провел их в хранилище и, когда отошел, ФИО18 достала полупрозрачный пакет, в котором находились денежные средства, которые отличались от тех, которые ей накануне передал Исаев, поскольку они были перевязаны бумажной лентой, а не резинкой. Визуально было видно, что это не настоящие деньги, а муляж. На его вопрос что это, последняя ответила, что так нужно, что ей срочно нужны деньги. После этого, она положила их в ячейку и отдала ему ключ от ячейки, т. к. боялась его потерять и они разошлись. О том, что ФИО18 положила в ячейку не настоящие деньги, он, Маслов, Исаеву не сообщил, т. к. это были деньги последнего и от нее имелась расписка в получении 4000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонила ФИО18 и сказала, что договор необходимо продлить, против чего он не возражал и они продлили срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО18 подали документы на регистрацию в регистрационную палату, которые должны были забрать после новогодних праздников, при этом присутствовал ФИО16. В январе 2013 года он, Маслов, получил в регистрационной палате свой экземпляр документов, при этом, ключ от ячейки оставался у него. Несколько раз он звонил ФИО18, но она на звонки не отвечала. Получала ли свой экземпляр ФИО18, ему не известно. Свой экземпляр документов он отдал Исаеву. В начале марта 2013 ода ему, Маслову, позвонили из Банка и велени прийти, продлить договор или закрыть ячейку. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в банк, где ему сказали, что ФИО18 на телефонные звонки не отвечает. Он дал сотрудникам банка ее номер телефона и показал ключ от ячейки., после чего, ушел. Вечеров ему позвонила дочь ФИО18 ФИО20 и стала ругаться, в связи с чем, он не стал с ней разговаривать и положил трубку. ДД.ММ.ГГГГ ему, Маслову, позвонили сотрудники банка и сказали, что он может закрыть ячейку. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в банк, сотрудница продиктовала ему заявление о том, что он хочет забрать деньги, т. к. сделка купли – продажи квартиры не состоялась, что он и сделал. После этого, к нему подошли сотрудники полиции, доставили в отдел полиции, где от оперуполномоченного ФИО6 узнал о том, что ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ сгорела и пояснил, что он, Маслов, подозревается в совершении мошенничества и велел написать явку с повинной, в противном случае, грозил тем, что в отношении него возбудят уголовное дело по ст. 105 УК РФ в связи со смертью ФИО18. К следователю он, Маслов, попал только ДД.ММ.ГГГГ, пришедший адвокат Зацепин А.А., сказал, что можно подписывать протокол допроса и не читая его, он поставил свою подпись. Считает, что свидетели его оговаривают, но почему, объяснить не может.
Подсудимый Исаев М.В вину в предъявленном обвинении не признал и пояснил о том, что знаком с ФИО18 со школы и с тех пор поддерживал с ней дружеские отношения. Она имела высшее образование, знала много стихов, играла на гитаре. Дома в 2012 году у ФИО18 не был, т. к. по месту регистрации она не проживала на протяжении 15 лет из-за плохих отношений с дочерью. Для получения кредита никакие документы ей не передавал. В день, когда ФИО18 позвонили из Банка и сказали о том, что кредит одобрен и она может получить деньги, ехал с последней на работу и она попросила зайти в Банк вместе с ней, против чего он не возражал. В банке их встретили сотрудники полиции и задержали. Считает, что ФИО18 его оговорила, но по какой причине не знает. Почему она указала в анкете номер его, Исаева телефона, объяснить не может, т. к. у нее был свой телефон. В период, когда она была жива, его, Исаева не допрашивали, от следствия он не скрывался, проживал в г. Королев М.О. по месту регистрации.
По факту совершения мошенничества, в отношении ФИО18 Исаев М.В. подтвердил показания, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что знаком с ФИО18, ФИО16, Масловым Р.И. и ФИО21 Осенью 2012 г. ФИО18 рассказала, что хочет продать свою квартиру по адресу: <адрес> купить новую, поскольку в квартире живет дочь с семьей и не пускает ее в квартиру на протяжении 7 лет. На его вопрос, за какую цену она хочет ее продать, ответила, что за 4 миллиона рублей. Поскольку у него были свободные деньги, он решил помочь ей, т. е. купить ее квартиру, но не хотел, чтобы об этом знала его, Исаева, супруга, поэтому попросил своего знакомого Маслова Р. оформить квартиру на себя, и за оказанную услугу пообещал заплатить ему 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов, они с Масловым Р. на <адрес>, встретились с ФИО16, ФИО18 и ФИО27. Затем вместе проследовали в банк «ОТП», расположенный на <адрес>, где Маслов и ФИО18 в их присутствии подписали договор купли-продажи квартиры, который последняя принесла с собой. Кроме того, она принесла подлинные документы на квартиру. После подписания договора он, Исаев передал ей денежные средства в размере 4000000 рублей, которые ФИО18 и Леонтьев пересчитали и положили в пакет, после чего она лично написала расписку на имя Маслова Р.И. о том, что получила деньги в размере 4000 000 рублей в присутствии двух свидетелей ФИО27 и ФИО16, которые также расписались в расписке. Затем они вышли из банка, он, Исаев довез ФИО18, ФИО16 и ФИО27 до <адрес>, и вместе с Масловым поехал по своим делам. Вечером он, Исаев позвонил ФИО16, попросил сходить с ФИО18 и Масловым в банк и положить деньги в ячейку, так как переживал, что деньги отданы, а документы в регистрационную палату еще не сданы. На следующий день ФИО16 сказал ему, что деньги в ячейку они положили. Примерно через неделю Маслов и ФИО18 сдали документы в регистрационную палату <адрес> для государственной регистрации перехода права собственности. После того, как последний получил документы на квартиру, передал их ему, Исаеву. О том, что в ячейке были не настоящие денежные средства ему стало известно только со слов сотрудников ОБЭП МУ МВД России «Королевское».
Вина подсудимых Маслова Р.И. и Исаева М.В. подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями потерпевшей ФИО20, данными в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании о том, что зарегистрирована и фактически проживает по адресу: <адрес>. ФИО18 являлась ее матерью и умерла ДД.ММ.ГГГГ во время пожара в Пушкинской р-оне М.О. Квартира, в которой она, ФИО20 проживает изначально принадлежала ее деду ФИО17, который в 1994 году пропал, и его местонахождение до настоящего времени неизвестно. До этого, он оформил договор дарения, согласно которому, квартиру передал в дар ФИО18. Последняя злоупотребляла спиртными напитками и проходила лечение от алкоголизма. На протяжении последних 15 лет мать в квартире не проживала. На сколько ей известно она проживала вместе со своим сожителем ФИО16 в г. Мытищи МО. С последним она, ФИО20, несколько раз встречалась, когда тот вместе с мамой приходили к ней домой. Исаева М. она однажды встретила на улице, вместе с ним была мать и ФИО16. Ей известно, что последние приходили к председателю ЖСК «Прогресс – 3», к которому относиться их дом, чтобы получить какую-то справку. Когда она, ФИО20, оставалась наедине с матерью, та говорила, что Исаев уговаривает ее продать ему квартиру, но уверяла, что не собирается этого делать, поскольку в ней проживает она, ФИО20 и квартира в последующем будет принадлежать ей. Мать говорила, что боится Исаева М.В., т. к. он очень серьезный человек, и может создать ей проблемы. Последний и мать несколько раз приходили к председателю ЖСК «Прогресс-3», чтобы получить выписку из домовой книги. Поскольку у нее, ФИО20 это вызвало подозрение, она попросила председателя ЖСК сообщать ей о каждом их визите. После этого, к председателю заходила только ФИО18, а Исаев и ФИО16 всегда оставались на улице. На ее, ФИО20 вопрос зачем нужна выписка из домой книги, мать отвечала, что оформляет квартиру на свое имя. Примерно в начале декабря 2012 года ей, позвонила председатель ЖСК и сообщила, что пришла ФИО18 за выпиской из домовой книги. Она выбежала из подъезда, однако на улице уже никого не было. Был ли тогда Исаев и ФИО16 вместе с матерью она не знает. Со слов председателя ей известно, что выписку из домовой книги ей не выдали, но по какой причине ей неизвестно. В декабре 2012 года она, ФИО20 находилась в Регпалате г. Королева МО по своим делам, и в коридоре увидела мать, с ранее ей неизвестным молодым человеком, как потом оказалось Масловым. Что они там делали, ей неизвестно, подходить к ним она не стала, а они ее не видели. Был ли там Исаев или нет, в настоящий момент не помнит. После этого она больше не видела ФИО18 и не знает, где она проживала и чем занималась. В середине января 2013 года к ней домой пришли сотрудники полиции, которые сообщили о том, что вероятно ее мать погибла при пожаре в <адрес> и попросили прибыть для опознания. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она приехала в отделение полиции <адрес>, где ей предъявили фотографии женщины, которая скончалась после пожара ДД.ММ.ГГГГ на ферме по адресу: <адрес>. На фото она узнала свою мать ФИО18. Сотрудники полиции сообщили, что она сгорела в вагончике вместе со своим сожителем ФИО16. После того как она узнала, что мать умерла, решила проверить кому принадлежит квартира, в которой она проживает и с этой целью обратилась в Регпалату г. Королева МО с заявлением о выдаче ей выписки в ЕГРП. ДД.ММ.ГГГГ года, получив выписку, она узнала, что с ДД.ММ.ГГГГ собственником вышеуказанной квартиры является ранее ей неизвестный Маслов Роман Иванович. Узнав об этом, она поняла, что мать продала квартиру. В этот же день ей позвонил сотрудник банка и сообщил, что к ним обратился Маслов Р.И., который хочет забрать денежные средства, находящиеся в индивидуальном сейфе, предназначенные для оплаты за вышеуказанную квартиру по договору купли-продажи и попросил прийти в отделение банка. Она явилась в банк «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> и от сотрудников узнала, что мать заключила договор купли-продажи, согласно которому продала квартиру Маслову Р.И. за 4000000 рублей. Вышеуказанные денежные средства ими были помещены в индивидуальный сейф банка, и последний требует пустили к сейфу, чтобы забрать свои деньги, поскольку сделка не состоялась. Банк отказал Маслову, поскольку не имелось информации о том, состоялась сделка или нет. После этого она представила сотрудникам банка копию выписки из Регпалаты и впоследствии ей стало известно, о том, что в сейфе находились не настоящие денежные средства, а «муляж», в связи чем ей, Байчевой и ее матери причинен материальный ущерб на сумму 4000000 рублей. Кроме того, она была лишена права на вышеуказанную квартиру.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО15 о том, что в марте 2012 года в операционном офисе № в г. Королев МО, ОАО НБ «Траст» филиала <адрес> не работал. О факте попытки получения ФИО18 кредита в банке, ему стало известно из документов и сотрудников. В банке реализовывалась программа кредитования на неотложные нужды для физических лиц. Лицо желающее получить кредит должно предоставить: паспорт гражданина РФ, справку о доходах, и один из дополнительных документов по усмотрению заемщика, а именно: водительское удостоверение, свидетельство ИНН, страховое свидетельство ПФ, загранпаспорт, свидетельство о собственности на недвижимость и автомобиль. Срок рассмотрения заявки на получение такого кредита составлял 2-3 дней. Порядок оформления документов, необходимых для получения кредита следующий: клиент лично приходит в банк, его консультируют по условиям кредитования, сообщают перечень документов, необходимых для оформления и выдачи кредита. Клиент предоставляет операционисту -консультанту пакет документов, которые последний изучает на подлинность, а затем ксерокопирует и заверяет своей подписью. Ксерокопии документов в обязательном порядке должны быть заверены сотрудником, принявшим их от клиента, в противном случае такие документы не должны приниматься к рассмотрению. Клиент собственноручно заполняет анкету к Заявлению о предоставлении кредита и подписывает ее. Первоначальную проверку предоставленных документов проверяет операционист-консультант. После этого, собранные документы передаются в Департамент анализа и контроля качества кредитной сделки для проверки. После проверки и одобрения заявки на выдачу кредита клиенту выдается пластиковая карта, с которой он имеет возможность снять денежные средства и той же картой пользуется для погашения кредита. В электронной базе банка имеется обращение ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ с заявкой на получение кредита в размере 500 000 рублей сроком на 48 месяцев. К заявлению приложена копия ее паспорта, справка 2 НДФ. При проверке подлинности справки было установлена, что она подложная, т. к. в указанной в ней организации она никогда не работала. Материалы были переданы в правоохранительные органы. В назначенный день, ФИО18 пришла в банк за получением кредита, где была задержана сотрудниками полиции.
Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании о том, что, в 2012 году работала в Операционном офисе № в <адрес>, МО, ОАО НБ «Траст» филиала <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, в должности консультанта Департамента продаж и розничных продуктов. В её должностные обязанности, в том числе входило консультирование клиентов по вопросам выдачи кредитов. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, в банка пришла женщина вместе с мужчиной. Последняя подошла к ней, ФИО12 и представилась ФИО18, а мужчина остался стоять в стороне. ФИО18 сказала, что хочет получить кредит на неотложные нужды в сумме 500000 рублей сроком на 48 месяцев и предоставила ей свой паспорт 46 11 № 521568, свидетельство ИНН №501800058407, 2 справки о доходах формы 2 НДФЛ, выданные ООО «Систематика», датированные ДД.ММ.ГГГГ за подписью генерального директора ФИО11 Согласно представленным документам, организация располагалась по адресу: <адрес>. Согласно заверено копии трудовой книжки, ФИО18 работала в ООО «Систематика» в должности руководителя отдела продаж с ДД.ММ.ГГГГ и имела ежемесячный доход в размере 112 400 рублей. Последняя стала заполнять анкету к Заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды, при этом, мужчина, который пришел вместе с ней, что-то ей подсказывал. После того, как та сдала анкету к заявлению о предоставлении кредита, она, ФИО12 проверила ее. Анкета, была практически полностью заполнена и подписана ею во всех необходимых графах, в некоторых графах она, ФИО12 под диктовку ФИО18, заполнила пропущенные слова. Проверив представленные документы, она сделала необходимые ксерокопии и сообщила, что срок рассмотрения заявления составляет в среднем 2 суток, и что по принятому решению ей будет сообщено по телефону. ФИО18 и мужчина ушли, а она, ФИО12 полученные документы предоставила в отдел службы безопасности банка. Впоследствии она, ФИО12 узнала, что ФИО18 были предоставлены поддельные документы для получения кредита, и о случившемся было сообщено в полицию. Спустя некоторое время сотрудники полиции под предлогом одобрения кредита вызвали ФИО18. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут в банк пришла ФИО18 вместе с мужчиной. К ним сразу подошел сотрудник полиции, который попросил предъявить документы, удостоверяющие личность. Поскольку она, ФИО12 стояла рядом, увидела паспорт мужчины и узнала, что его фамилия Исаев М.В..
Показаниями свидетеля ФИО13 о том, что работает должности главного эксперта Росреесра по <адрес>. В ее обязанности входит прием и выдача документов на регистрацию прав. ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по <адрес> обратились ФИО18 и Маслов Р.И. с целью регистрации договора купли-продажи и права собственности на квартиру расположенную по адресу: <адрес>. Она проверила представленные документы, в том числе документы, удостоверяющие личность последних и составила расписку от ДД.ММ.ГГГГ г., в получении документов, в которой также расписались Маслов и ФИО18. После этого, вышеуказанные документы она передала регистратору для проведения правовой экспертизы, после которой проверила регистрацию договора купли-продажи и перехода права собственности к новому владельцу. ДД.ММ.ГГГГ Маслов Р.И. пришел в Королевский отдел Росреестра и получил зарегистрированный договор и свидетельство на регистрацию права от 26.12.2012г. На регистрацию документов Исаев и ФИО18 приходили вдвоем и у нее не возникло подозрения в том, что они находятся в состоянии опьянения. За документами, после того, как они были зарегистрированы, Маслов приходил один.
Показаниями свидетеля ФИО14 о том, что занимает должность ведущего инспектора отдела безопасности Королевского отделения Сбербанка России. ДД.ММ.ГГГГ в отделение по адресу: <адрес> обратились ФИО18 и Маслов Р.И., которые намеревались осуществить сделку купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. С вышеуказанными гражданами был заключен договор аренды сейфа в хранилище индивидуальных сейфов и ячеек, куда помещались денежные средства за покупку квартиры. Согласно договору, Маслов закладывал деньги, а забирать их имела право только ФИО18, в том случае, если сделка купли-продажи состоялась. Маслов, без нее не имел права доступа к ячейке. После заключения договора, был составлен акт приема-передачи ячейки, ключи от которой были переданы Маслову. В день заключения договора он, Фоменко, не видел ни Маслова, ни ФИО18, о произошедшем ему известно от сотрудников банка. Договор аренды был заключен на 1 месяц, и на следующий день, т. е. ДД.ММ.ГГГГ продлен до ДД.ММ.ГГГГ, что показалось странным. ДД.ММ.ГГГГ в отделение пришел Маслов и требовал выдать содержимое ячейки, ссылаясь на то, что купля-продажа квартиры не состоялась. С целью проверки данной информации сотрудники банка стали звонить ФИО18, но на звонки она не отвечала, поэтому Маслову было предложено обратится в другой день. После этого, удалось дозвониться до дочери ФИО18 – ФИО20, которая сказала, что последняя умерла и обещала выяснить в Регистрационной палате кто является собственником квартиры. На следующий день последняя позвонила в Сбербанк и сообщила, что сделка купли-продажи состоялась и собственником квартиры является Маслов Р.И., в связи с чем, они, сотрудники безопасности обратились в полицию, т. к. усматривали в действиях последнего признаки мошенничества. ДД.ММ.ГГГГ г., примерно в 18 часов Маслов Р.И. пришел в отделение Сбербанка России с заявлением, в котором просил выдать содержимое ячейки, т. к. сделка не состоялась и требовал срочно выдать ему денежные средства. Сотрудники службы безопасности предложили Маслову побеседовать с сотрудниками полиции.
Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании о том, что с 2011 по март 2013 года работал в Королевском отделении Головного отделения М.О. «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> в должности специалиста по обслуживанию частных лиц. В его должностные обязанности входило оформление договоров по аренде индивидуальных сейфов, сопровождение клиентов в хранилище для обеспечения последним доступа к индивидуальному сейфу. Процедура аренды индивидуального сейфа в банке, в случаях, если клиентами являются лица, заключившие договор купли-продажи какой-либо недвижимости следующая: в банк обращаются лица, которые продают и покупают какую-либо недвижимость и сообщают, что они желают арендовать индивидуальный сейф, для обеспечения гарантий проводимой сделки купли-продажи. В данном случае обязательно присутствие покупателя и продавца. Последние сообщают, что они оформили договор купли-продажи, и покупатель желает поместить в сейф средства оплаты за предмет вышеуказанного договора. Указанные лица представляют документы удостоверяющие личность, как правило, паспорт, а также копию договора купли-продажи. После проверки документов, оформляется договор аренды индивидуального сейфа, согласно которому обе стороны арендуют индивидуальный сейф, допуск к которому возможен в присутствии обоих, либо продавцу в отсутствии покупателя, в том случае, если договор купли продажи прошел регистрацию в соответствующих органах, либо покупателю в случаях, если сделка не состоялась. В последнем случае покупатель имеет право допуска к сейфу исключительно после окончания срока аренды сейфа, при этом каких-либо документов подтверждающих, что сделка не состоялась, он не обязан предоставлять в банк. Что именно помещается в сейф ни один сотрудник банка не знает, поскольку, когда продавца и покупателя сопровождают в хранилище, оставляют там одних, чтобы они могли заложить в сейф свое имущество, не боясь, что кто-то может увидеть это. ДД.ММ.ГГГГ он, Минаков, находился на своем рабочем месте, когда к нему обратились ФИО18 и Маслов Р.И.. Последние сообщили они заключили договор купли-продажи квартиры, согласно которому ФИО18 продавала Маслову Р.И. свою квартиру № № дома №№ по <адрес> за 4000000 рублей. Затем последние предоставили свои паспорта, а также копию договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ Затем он попросил их выйти из своего кабинета, чтобы иметь возможность составить договор аренды сейфа. Насколько он понял, ФИО18 пришла в банк вместе с тремя своими знакомыми и по внешним признакам напоминала лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Пришедшие с ней мужчины также были похожи на алкоголиков. Затем он составил договор аренды индивидуального сейфа № от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которому срок аренды сейфа составлял 31 дней, и стоимость аренды составляла 3085 рублей. Указанный договор, он передал для ознакомления ФИО18 и Маслову Р.И., которые его подписали и последний оплатил в кассе указанную сумму. После этого, один из его коллег сопроводил ФИО18 и Маслова Р.И. в хранилище, что было дальше, ему не известно. Как правило, индивидуальный сейф арендуют, для того, чтобы ни покупатель, ни продавец не смогли обмануть друг друга при осуществлении сделки. Когда ФИО18 и Маслов Р.И. оформляли договор аренды сейфа, последний сказал, что желает поместить туда денежные средства за вышеуказанную квартиру, а ФИО18 согласилась с этим. О том, что внутри сейфа находился «муляж» денежных средств ему, Минакову ничего не было известно.
Показаниями свидетеля Казаковой Т.А. о том, что работает в ОАО «Сбербанк России» по адресу: М.О <адрес> в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц. В ее должностные обязанности входит заключение договоров по аренде индивидуальных сейфов и сопровождение клиентов в хранилище. Из сидящих на скамье подсудимых узнает Маслова Р.И., который в декабре 2012 года пришел в банк вместе с женщиной с целью аренды ячейки для совершения сделки по продаже квартиры. Женщина по внешнему виду была похожа на лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, была в очках, которые они попросили снять, чтобы сверить ее внешность с паспортом, но была трезвой. Как ей, ФИО29, показалось, женщина была вместе с мужчинами, на вид пьющими. Маслов Р.И. и ФИО18 заключили договор аренды банковского сейфа, она проводила их в хранилище, после чего, ушла, а последние остались. До этого, Маслов Р.И. спросил, обязательно ли женщине спускаться вместе с ним в хранилище, на что она ответила, что обязательно. Согласно инструкции, одного Маслова в хранилище они бы не допустили. Что было заложено в ячейку ей, ФИО29, известно не было, поскольку она при этом не присутствовала. Впоследствии Масловым договор аренды ячейки был продлен, и она подумала о том, что у женщины есть дети, поэтому сделка состоится не скоро. У нее, ФИО29 сложилось впечатление, что Маслов выполнял одновременно функции риелтора, т. к. он сказал, что пришел с женщиной, которая является продавцом квартиры. Когда Маслов пришел продлевать срок действия договора ячейки, в хранилище он не спускался, поскольку доступ в него запрещен пока идет переход права собственности. У кого находились ключи от ячейки, ей не известно, но по правилам, они остаются у лица, который заложил в ячейку денежные средства. В случае, если сделка не состоялась, продавец и покупатель вместе приходят в банк, проходят в хранилище и покупатель забирает свои деньги. Если срок договора аренды заканчивается, сотрудники банка звонят продавцу, и уточняют состоялась ли сделка и будет ли продлеваться договор аренды. В случае, если сделка состоялась, приходит продавец, у которого должен быть ключ и документ, подтверждающий, что сделка состоялась и забирает деньги. Если приходит только покупатель и говорит, что сделка не состоялась, одни звонят продавцу, и уточняют действительно ли сделка не состоялась. Маслов пришел в банк, представил свой паспорт и сказал, что ему позвонили из банка, сказали прийти и расторгнуть договор аренды ячейки. На акте приемке, он написал, что договор купли- продажи не состоялся и хочет забрать деньги из ячейки. До хранилища последний не дошел, т. к. его задержали сотрудники полиции. Впоследствии. От сотрудников банка ей стало известно о том, что в ячейку, которую арендовал Маслов, был заложен муляж денежных купюр.
Показаниями свидетеля ФИО6 о том, является оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Королевское», и в его обязанности входит раскрытие преступлений. ДД.ММ.ГГГГ в МУ МВД России «Королевское» поступило заявление от представителя Королевского филиала НБ «Траст» ФИО5, о том, что ФИО18 обратилась в ОАО «НБ «Траст» с заявкой на получение кредита в размере 500000 рублей сроком на 48 месяцев, и что документы, ею предоставленные, вызывают сомнения в их подлинности. В целях выявления преступления, он позвонил на телефон указанный в анкете к заявлению о предоставлении кредита и ему ответил мужчина, которому он, ФИО6 представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, и что ФИО18 может приехать для его получения. Приехав в банк он стал ждать ФИО18, которая пришла, как потом оказалось, с Исаевым М.В. Вместе с представителем службы безопасности банка и операционистом-консультантом они подошли к последним и предложили проследовать в отделение полиции, для дальнейшего разбирательства, в ходе которого, ФИО18 написала явку с повинной и призналась в том, что предоставила в банк поддельные документы переданные ей Исаевым М.В., для того что бы получить кредит.
В марте 2013 года из Королевского отделения ГО по МО СРБ Сбербанка РФ, поступило сообщение о том, что за получением денежных средств ранее положенных в ячейку для передачи продавцу квартиры ФИО18 по предполагаемой сделке обратился Маслов Р.И. с требованием вернуть денежные средства в связи с тем, что сделка по купли-продажи квартиры не состоялась. Сотрудники банка предполагали, что сведения предоставленные Масловым Р.И. являются ложными, и он хочет совершить мошеннические действия путем присвоения денежных средств, предназначенных продавцу ФИО18 за приобретенную им ранее квартиру. В целях проверки, он ФИО6 прибыл в Сберегательный банк, расположенный по адресу: <адрес>. В помещении зала, он увидел Маслова Р.И., представился, предъявил своё служебное удостоверение и предложил проследовать в отделение полиции, для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы Маслов Р.И. признался в том, что договорился с Исаевым М.В. завладеть квартирой ФИО18 расположенной по адресу: <адрес>. Согласно договоренности, он должен был купить квартиру у последней, а впоследствии, передать Исаеву, а также то, что в банковскую ячейку, был заложен муляж денежных средств в размере 4000000 рублей. После этого, Маслов Р.И. написал явку с повинной, которая была зарегистрирована в КУСП. Кроме того, поступило заявление от ФИО20, о том, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, в которой она зарегистрирована совместно со своей семьей, продана Маслову Р.И. её покойной матерью ФИО18 Впоследствии, в присутствии понятых была вскрыта банковская ячейка, в которую Масловым были заложены денежные средства, и оказалось, что в ней находится муляж денежных средств.
Показаниями ФИО18, данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой и оглашенными в судебном заседании в связи с ее смертью о том, что зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. В настоящее время нигде не работает, и обходится небольшими случайными заработками. Последний раз работала в 2001 году в ООО «Бриджстаун» в должности пекаря.
Примерно в марте 2012 года, она находилась дома по месту регистрации, когда к ней приехал Исаев М.В. и предложил получить кредит в банке. Она сказала, что не работает, поэтому, не сможет предоставить справки с места работы в банк, на что тот ответил, что все необходимые документы сделают его знакомые, и что ей необходимо только предоставить паспорт и страховое свидетельство. Так же Исаев М.В. сказал, что заявку на получение кредита необходимо подавать в банк «Траст», который находится в г. Королев МО. Она, ФИО18 согласилась, так как рассчитывала, таким образом заработать деньги за счет банка и передала Исаеву М.В. свой паспорт и страховое свидетельство. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 00 минут, она находилась дома по месту регистрации, когда к ней снова пришел Исаев М.В., и передал поддельные справки о доходах формы 2 НДФЛ, в которых были указанны данные фирмы, в которой она, ФИО18 якобы работала, а так же заверенную копию трудовой книжки. Из документов следовало, что она работает в ООО «Систематика» в должности руководителя отдела продаж, с заработной платой на март 2012 года 112400 рублей, что таковым на самом деле не являлось. Где располагается фирма, и кто является ее руководителем и главным бухгалтером ей неизвестно. Помимо указанных документов Исаев М.В. предоставил ей шпаргалку, в которой были указанны все данные фирмы, её адрес, фамилия директора, должность и другие данные, которые она, ФИО18 должна была заучить, на тот случай, если её будут спрашивать в банке. Между ними была договоренность, что полученный кредит в размере 500000 рублей, они должны будут поделить пополам, а именно по 250000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут к ней, ФИО18 домой заехал Исаев М.В., с которым, поехали в г. Королев МО. Примерно в 12 часов 00 минут они приехали в банк «Траст», расположенный по адресу: <адрес>, подошли к сотруднику банка, которому она предоставила справку о доходах формы 2 НДФЛ, заверенную ксерокопию трудовой книжки, а так же свой паспорт и страховое свидетельство, собственноручно заполнила анкету к заявлению о предоставлении кредита в сумме 500000 рублей сроком на 48 месяцев. ФИО7, в это время стоял рядом и проверял правильность заполнения ею заявления о предоставлении кредита. После того, как анкета была заполнена, она подписала все страницы и предоставила сотруднице банка, которая проверила все предоставленные документы, сделала необходимые ксерокопии и сообщила, что через некоторое время будет принято решение, о чем её, ФИО18 уведомят по телефону. Она понимала, что данные документы являются поддельными, и делала это осознано, с целью личного обогащения. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут к ней, ФИО18 домой приехал Исаев М.В., который сообщил, о том, что ему позвонили из банка «Траст» и сообщили о том, что кредит на её имя одобрен, после чего она взяла свои документы и на автомобиле вместе с Исаевым М.В. поехала в банк «Траст», в г. Королев МО. Там к ним подошли сотрудники полиции, с которыми они проехали в отделение полиции, где она, ФИО18 во всем призналась. В случае если бы кредит был одобрен банком и получен, она, ФИО18 его бы не погашала, так как не собиралась это делать изначально, поскольку не имела для этого средств, о чем говорила Исаеву М.В, который так же говорил о том, что полученные денежные средства в размере 50% от суммы кредита он возвращать в банк не собирался. (т. 3 л.д.243-245)
Показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, о том, что приблизительно в сентябре 2012 года, познакомился с ФИО16 и его сожительницей ФИО18 В ходе распития спиртных напитков, ФИО16 предложил ему приехать к ним в гости на «Ферму», расположенную по адресу: <адрес>, д. Братовщина. Впоследствии, он несколько раз приезжал к последним в гости по указанному адресу и однажды туда приехал Исаев М.В., с которым он, ФИО27, познакомился. От ФИО18, ему стало известно, что она намеревается продать Исаеву М.В. принадлежащую ей квартиру, расположенную на <адрес>. Приблизительно в конце ноября 2012 года, точную дату не помнит, на «Ферму» приехал Исаев М.В., сказал ему, ФИО27, что желает купить у ФИО18 квартиру, однако не хочет оформлять ее на себя, поэтому попросил его выступить по документам покупателем, а когда получит свидетельство о регистрации права собственности, то продаст ее Исаеву, чтобы она перешла по праву собственности ему. Почему последний не хотел изначально оформлять договор купли-продажи на свое имя, не сообщил. В случае согласия, Исаев обещал заплатить ему 200000 рублей. От данного предложения он отказался, поскольку оно вызвало у него подозрение. Примерно в десятых числах декабря 2012 года, точной даты не помнит, к нему, ФИО27 обратилась ФИО18 и попросила поучаствовать свидетелем при совершении сделки купли-продажи ее квартиры, на что он согласился. В это же день, они с ФИО18, Леонтьевым и Исаевым М.В. на автомашине последнего марки «Мерседес-Бенц» синего цвета, поехали в г. Королев МО. Его высадили возле рынка «Болшево», Исаев ему дал денежные средства, и велел погулять некоторое время пока они решат какие-то свои вопросы. Примерно через час ему позвонили то ли ФИО18 то ли ФИО16, и попросили подойдя к дому, расположенному напротив рынка «Болшево». Он перешел проезжую часть и встретился с ФИО18 и ФИО16. Вместе с ними был ранее ему незнакомый Маслов Р.И., а Исаева не было. После этого, все вместе они пешком дошли до соседнего дома, где находился «ОТП Банк» и зашли внутрь. Там ФИО18, ФИО16 и Маслов встали возле столика, прикрепленного к столбу, а он сел в кресло и видел, как ФИО18 подписывала какие-то документы. Ни у нее, ни у ФИО16 при себе не было каких-либо сумок, или пакетов, а у Маслова при себе была какая-то сумка. Примерно через 10-15 минут, последний попросил его подойти к ним. Он подошел, и ему была предоставлена расписка, написанная ФИО18, о том, что она, якобы получила от Маслова за ее <адрес> рублей. Последняя попросила его, ФИО27 расписался в данной расписке, а он спросил, почему должен поставить свою подпись, если не видел, как Маслов передал ей денежные средства. ФИО18 ответила, что денежные средства будут помещены в банковскую ячейку, а расписка была ею написана, на всякий случай, чтобы не возникло ни у кого вопросов. Он, ФИО27 спросил, кому она продает квартиру, на что та ответила, что по документам продает квартиру Маслову, а на самом деле ее покупает Исаев. ФИО18 уверила его, что все будет хорошо, и ее никто не обманет, поскольку она очень доверяет Исаеву. Он согласился, и поставил подпись в расписке, которую она передала Маслову. Затем последний обратился к сотрудникам «ОТП Банка», как он понял с целью аренды банковской ячейки, но свободных ячеек не оказалось. После этого, они вчетвером пошли искать сводные ячейки в банках, обошли несколько, и в итоге дошли до банка, возможно «Сбербанк», расположенного недалеко от рынка «Болшево». Войдя в помещение, они с ФИО16 остались в вестибюле, а ФИО18 и Маслов Р.И. в сопровождении банковского сотрудника проследовали в хранилище. У последней при себе также не было какого-либо пакета или сумки, а Маслов заходил в хранилище вместе с вышеуказанной сумкой. В то время пока последние находились в хранилище, он, ФИО27, был в вестибюле, а ФИО16 на улице. Через некоторое время из хранилища вышли Маслов и ФИО18, которая была очень довольна и радостна. Денежные средства как он понял, находились в вышеуказанной сумке Маслова. Он спросил у ФИО18, все хорошо прошло, на что она ответила, что все прошло отлично, и у нее все хорошо. Он понял, что денежные средства за квартиру ФИО18, были помещены в банковскую ячейку. Она сказала, что теперь богатая, и у нее все будет хорошо. Больше он ничего не стал спрашивать, поскольку понял, что сделка состоялась. Затем ФИО18 сказала, что это нужно обмыть, и они отправились в помещение, где уже находился Исаев, и распили бутылку водки. После этого их с ФИО18 и Леонтьевым Исаев отвез на ферму. ДД.ММ.ГГГГ около 6 часов утра бытовка в которой проживали ФИО16 и ФИО18 загорелась. Причина пожара ему неизвестна. В ходе пожара ФИО18 погибла, а Леонтьев был с ожогами доставлен в близлежащую больницу, однако через несколько дней скончался. О гибели ФИО16 он, ФИО27 узнал от Исаева М.В., который посещал его во время нахождения в больнице. ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ все время говорила о том, что скоро она станет богатой, и вместе с ФИО16 отправится отдыхать на море. Из разговора с ней он понял, что в тот день, ей никто никаких денежных средств не передал. Он не видел, чтобы Маслов передавал ФИО18 какие-либо денежные средства, да и она сама говорила, что они были помещены в банковскую ячейку. У ФИО18 было плохое зрение. В день подписания ею расписки и закладки денежных средств в банковскую ячейку, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Дополнительно допрошенный в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 давал показания о том, что после того, как им были даны показания ДД.ММ.ГГГГ, спустя, примерно 2 недели, к нему приехал Исаев и спросил о том, какие он дал показания, на что он ответил, что дал показания соответствующие действительности, а именно, что между ФИО18 и Масловым был заключен договор купли-продажи квартиры, после чего, последний поместил в банковскую ячейку денежные средства и, как они, т. е. ФИО18, ФИО16 и он, ФИО27 считали, что это были настоящие денежные средства. Исаев стал склонять его к изменению ранее данных показаний, а именно сказать, что видел, как он, Исаев передал деньги ФИО18, которая их пересчитала и оставила у себя. В противном случае, говорил, что его привлекут к уголовной ответственности и сделает все, чтобы арестовали и привлекли к уголовной ответственности его, Владимирова.
Допрошенный в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 дал аналогичные показания об обстоятельствах заключения договора купли-продажи ФИО18 квартиры, подтвердив, что Исаев не присутствовал при этом, и что денежные средства в ячейку были помещены в тот же день. ДД.ММ.ГГГГ года. ( Т. 1 л.д. 164-166, 178-182, 183-184, 197-201)
Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в связи с его неявкой, с согласия всех участников процесса о том, что являлся генеральным директором ООО «Систематика» на протяжении двух лет. ДД.ММ.ГГГГ он передал весь пакет документов и печать ООО «Систематика», второму учредителю ФИО8. Где в настоящее время находится последний, не знает. С ФИО18, ФИО1, Исаевым М.В., он, ФИО11 не знаком и данные лица в компании ООО «Систематика» никогда не работали, где в настоящее время располагается общество, он не знает. (т.3 л.д.151-152)
Показаниями свидетеля ФИО9 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в связи с его неявкой, с согласия всех участников процесса о том, что является заместителем директора Межобластного научно-Реставрационного художественного управления Архитектуры, которое располагается по адресу: <адрес>. В зоне их обслуживания, в которую входит <адрес> каких либо строений с адресом: <адрес> нет, о компании ООО «Систематика», он ФИО9 ни когда не слышал.(т.3 л.д.153-155)
Показаниями свидетеля ФИО10 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в связи с его неявкой, с согласия всех участников процесса о том, что является директором ООО «Корона Рестораны и Кофейни» с 2011 года, которая располагается по адресу: <адрес>. По данному адресу ООО «Систематика» не располагалась и располагается. ФИО11, ФИО1 и ФИО18 он, ФИО10 не знает.( т.3 л.д.156-158)
Вина подсудимых Маслова Р.И. и Исаева М.В. подтверждается письменными материалами дела:
Т. 1
Заявлением ФИО20 о совершенном преступлении л.д. 59
Заявлением зам.начальника Королевским отделением Сбербанка России ФИО30 об обнаружении признаков преступления л.д. 60
Протоколом явки с повинной Маслова Р.И., в котором он сообщил, о договоренности с Исаевым М.В. о совершении мошеннических действия в отношении ФИО18, по продаже принадлежащей ей квартиры по адресу: <адрес> л.д. 63-64
Протоколом осмотра места происшествия от 07.03.2013, в ходе которого у Исаева М.В. были изъяты: мобильный телефон марки «NOKIA 2700с-2» IMEI: 354350/04/361464/4, с вставленной сим-картой сотового оператора «Билайн» № 897019911112538959d; мобильный телефон марки «Samsung E1070» IMEI: 356466/03/694190/7 с вставленной сим-картой сотового оператора «МТС» № R2; чек ККМ от 25.02.2013; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 68-70
Рапортами заместителя начальника ОЭБ и ПК ФИО2, согласно которым, в списке контактов, изъятого у Исаева М.В. мобильного телефона № значится ФИО18 л.д. 75
Рапортами заместителя начальника ОЭБ и ПК ФИО2, согласно которым, в списке контактов, изъятого у ФИО3 мобильного телефона № значится ФИО18 л.д. 76
Копией выписки из ЕГРП на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой, правообладателем жилого помещения по адресу: <адрес> является Маслов Р.И. л.д. 82
Актом-приема –передачи в пользование индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, по Договору № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 и Маслову Р.И. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передан индивидуальный банковский сейф № 799, ключ от замка к сейфу № 799, который получил Маслов Р.И. и принял сейф-контейнер л.д. 83
Выпиской из домовой книги и лицевого счета кв. № д. № по <адрес> л.д. 84, 87
Копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, ФИО18 продала Маслову Р.И. принадлежащую ей по праву собственности квартиру, находящуюся по адресу: <адрес> л.д. 88
Справкой ЖСК «Прогресс-3», согласно которой, ФИО18 зарегистрирована в кв. № д. № по <адрес> но фактически не проживает л.д. 89
Распиской ведущего специалиста УФСГР кадастра и картографии по <адрес>. ФИО13 в получении документов на государственную регистрацию квартиры № д. № по <адрес> от Маслова Р.И. и ФИО18 л.д. 92
Распиской Маслова Р.И. и ФИО18 в получении документов, после регистрации права на жилое помещение л.д. 93
Заявлением Маслова Р.И. о том, что не имеет супруги, претендующей на денежные средства, за счет которых приобретает жилое помещение по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 95
Передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которому ФИО18, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продала квартиру, находящуюся по адресу: <адрес> Маслову Р.И. и по настоящему акту передает ее последнему, а он, в свою очередь, ее принимает л.д. 96
Заявлением Маслова Р.И. и ФИО18 о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по адресу: <адрес> л.д. 100
Заявлением Маслова Р.И. и ФИО18 о государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> л.д.101
Распиской в получении документов на государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру по адресу: <адрес> л.д.102
Заявлением ФИО18 о государственной регистрации права собственности на квартиру по адресу: <адрес> л.д.107
Актом опознания неопознанного трупа от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, ФИО20 опознала в предъявленном на опознание трупе свою мать ФИО18 л.д. 108
Протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого потерпевшая ФИО20. из представленных ей лиц, опознала Исаева М.В., который уговаривал ФИО18, продать принадлежащую ей квартиру по адресу: <адрес>. Кроме этого пояснила, что ФИО18 боялась Исаева М.В. и делала все как он скажет. л.д. 120-12
Протоколом выемки, согласно которому, у свидетеля ФИО21 был изъят мобильный телефон «Самсунг», протоколом его осмотра и постановлением о приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства л.д. 187-193
Постановлением о возврате вещественного доказательства и распиской ФИО21 в получении мобильного телефона л.д. 194-196
Протоколом проверки показаний на месте от 13.06.2013, в ходе которой свидетель ФИО27 В.Д. подтвердил свои показания, и показал на месте события, произошедшие ДД.ММ.ГГГГ г., фототаблицей к нему л.д. 202-210
Выпиской из истории болезни ФИО21 от января 2013 года л.д. 212
Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО21 и подозреваемым Исаевым М.В., в ходе которой ФИО27 В.Д. полностью подтвердил свои показания и изобличил Исаева М.В. в совершении данного преступления. л.д. 218-222
Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО21 и обвиняемым Масловым Р.И., в ходе которой ФИО27 В.Д. полностью подтвердил свои показания и изобличил Маслова Р.И. в совершении данного преступления, замечания к протоколу очной ставки адвоката Михалевой М.М. л.д. 223-230
Т. 2
Протоколом осмотра предметов, документов, согласно которому, был осмотрен мобильный телефон «Самсунг А 55», изъятый в ходе личного досмотра Маслова Р.И. и постановлением о приобщении его к материалам дела в качестве вещественного доказательства л.д. 1-4
Протоколом осмотра предметов, документов, согласно которому, был осмотрен мобильный телефон «Нокиая», изъятый в ходе личного досмотра Исаева М.В. и постановлением о приобщении его к материалам дела в качестве вещественного доказательства л.д. 10 – 13
Постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств – квартиры по адресу: М<адрес> л.д. 20
Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО14, были изъяты: договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, заявление Маслова Р.И. о выдаче содержимого сейфа ввиду того, что сделка купли-продажи квартиры не состоялась, протоколом их осмотра и постановлением о приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств, копиями договора и дополнительного соглашения к нему л.д. 24-37
Заявлением Маслова Р.И. о выдаче содержимого сейфа в связи с тем, что сделка не состоялась л. д. 38
Протоколом выемки, согласно которому, у подозреваемого Исаева М.В., была изъята расписка от имени ФИО18 за получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ г, протоколом ее осмотра и постановлением о приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства, самой распиской л.д. 40 – 44
Постановлением Королевского горсуда М. О. от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, было признано законным производство обыска в квартире Исаева М.В. по адресу: <адрес> л.д. 49-50
Протоколом обыска в квартире Исаева М.В. по адресу: <адрес> л.д. 51-43, согласно которому, ничего изъято не было л.д. 51-53
Постановлением Королевского горсуда М. О. от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, было признано законным производство обыска в квартире Исаева М.В. по адресу: <адрес> л.д. 57-58
Протоколом обыска в квартире Исаева М.В. по адресу: <адрес> согласно которому, была изъята кожаная барсетка, принадлежащая Исаеву М.В., протокол ее осмотра и постановлением о возврате последнему, его распиской в получении барсетки д. 59-65
Постановлением Королевского горсуда М. О. от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, было разрешено производство выемки муляжа денежных средств, предметов и документов, находящихся в индивидуальном сейфа № в хранилище ДО 6040/00800 Королевского отделения Головного отделения МО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, протоколом выемки, согласно которому из индивидуального сейфа № было изъято: 8 упаковок листов бумаги с изображением денежных банкнот достоинством 5000, на которых имеется текст: «пять тысяч фублей, не является платежным средством», протоколом их осмотра и постановлением о приобщении к материалам дела в качестве вещественных л.д. 67-73
Протоколом выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, согласно которому было изъято: дело правоустанавливающих документов № 50-50-45/015/2012-300, протоколом его осмотра и постановлением о приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств, копией дела правоустанавливающих документов л.д. 78-105
Протоколом задержания от 08.03.2013, согласно которому, проводился личный обыск подозреваемого Маслова Р.И., в ходе которого у него были изъяты: мобильный телефон «Siemens A55» IMEI: 353350005731742 со вставленной сим-картой сотового оператора «Билайн» № 897019911050789772; металлический ключ, желтого цвета; жетон Королевского отделения № № 136. л.д. 89-92
Протоколом обыска в служебном помещении Исаева М.В., в ходе которого был изъят системный блок персонального компьютера, фототаблицей к нему, л.д. 108-117
Постановлением Королевского горсуда М. О. от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, было разрешено изъять детализацию входящих и исходящих телефонных соединений л.д. 137-138
Сведениями о принадлежности мобильного телефона ФИО22 л.д. 140
Постановлением Королевского горсуда М. О. от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, было разрешено изъять детализацию входящих и исходящих телефонных соединений с мобильного телефона «Самсунг» л.д. 143-144
Постановлением Королевского горсуда М. О. от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, было разрешено изъять детализацию входящих и исходящих телефонных соединений с мобильного телефона «Самсунг» л.д. 147-148
Протоколом осмотра детализации входящих и исходящих телефонных соединений мобильного телефонного IMEI: 35924303448067, согласно которой владелец данного мобильного телефона в течение ДД.ММ.ГГГГ с данного мобильного телефона осуществлялись входящие и исходящие звонки, в радиусе действия базовых станции сотового оператора, расположенных по адресам: <адрес> <адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 06 минут до 15 часов 38 минут, в радиусе действия базовых станции сотового оператора, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>, постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств л.д. 149-153
Протоколом получения образцов почерка для сравнительного исследования, согласно которому были получены образцами почерка Маслова Р.И. л.д. 153-162
Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому, рукописный текст в расписке от имени ФИО18 на имя Маслова Р.И., выполнен ФИО18
Подпись от имени ФИО18 в расписке на имя Маслова Р.И. вероятно выполнена ФИО18 Дать вывод в категоричной форме не представляется возможным из-за малого объема условно-свободных экпериментальных образцов подписей и отсутствия свободных подписей ФИО18 л.д. 166-172
Заключением комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которому, ФИО27 каким либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал во время, относящееся к совершению преступления свидетелем которого он являлся, а также не страдал таковым в период дачи им свидетельских показаний ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ В настоящее время ФИО27 обнаруживает признаки посткоммоционного синдрома, об этом свидетельствуют материалы медицинской документации, проведенной ему ДД.ММ.ГГГГ трепанации черепа с выявленными в настоящее время незначительным ослаблением памяти, трудностей концентрации внимания, церебрастеническими расстройствами (головные боли). Указанные особенности психики подэкспертного в своей совокупности и степени выраженности, не лишают, в настоящее время ФИО21 способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, а также осознавать фактический характер своих действий и руководить ими л.д. 180-183
Заключением экспертизы, согласно которому, на фотоизображении в паспорте на имя ФИО23 и фотоизображении расположенном на СД –Р диске с фотоизображением Маслова Р.И. изображено одно и тоже лицо л.д. 208-213
Т. 3
Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому, почерк и подпись от имени Маслова Р.И. в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, выполнены Масловым Р.И. л.д. 50-55
Постановлением ст. следователя СО по <адрес> ГСУ СК РФ по М.О. об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. ст. 105 ч. 1, 167 ч. 2 УК РФ по факту смерти ФИО18 л.д. 73-75
Выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество, согласно которой обвиняемому Маслову Р.И. принадлежит по праву собственности квартира № № дома № № по <адрес>, на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 110
Рапортом ст. следователя СУ МУ МВД России «Королевское» ФИО24 об обнаружении признаков преступления л.д. 126
Заявлением представителя НБ «ТРАСТ» ФИО5 о признаках состава преступления в действиях ФИО18 л.д. 128
Протоколом явки с повинной ФИО18, в которой она указала о совершенном покушении на мошенничество в отношении НБ «Траст» ОАО филиала в <адрес>. л.д.132
Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Систематика» л.д. 160-170
Протоколом выемки, согласно которому в Королевским филиале НБ «Траст» было изъято кредитное дело на имя ФИО18, протоколом его осмотра, ксерокопиями документов из кредитного дела и постановлением о приобщении их к материалам дела в качестве вещественных доказательств л.д. 172-188
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому, были отобраны образцы подписей и почерка ФИО18 л.д. 190-196
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому, были отобраны образцы подписей и почерка Исаева М.В. л.д. 198-201
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, согласно которому, были отобраны образцы подписей и почерка ФИО11 л.д. 202-211
Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому, рукописные буквенно-цифровые записи «ФИО18 23.04.2012», в анкете к заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ года, представленной на экспертизу, выполнены ФИО18, образцы почерка, которой представлены на экспертизу.
Подписи от имени ФИО18, в анкете к заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ года, представленной на экспертизу, выполнены ФИО18, образцы подписи и почерка которой, представлены на экспертизу.
На вопрос «кем, ФИО18, Исаевым М.В. или другим лицом выполнены подписи от имени ФИО25 в копии трудовой книжки на имя ФИО18 не представляется возможным ответить, т.к. исследуемые подписи несопоставимы по транскрипции с образцами подписей, представленными на экспертизу и отсутствуют экспериментальные образцы подписей ФИО18 и Исаева М.В. от имени ФИО1 л.д. л.д.215-221
Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому: на вопрос: «Кем, ФИО11, ФИО18, Исаевым М.В. образцы почерка и подписи, которых представлены на экспертизу, или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО11 в справке о доходах физического лица за 2011 год № на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ г., и в справке о доходах физического лица за 2012 год № на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ г., представленных на экспертизу?», не представляется возможным ответить, так как исследуемые подписи несопоставимы по транскрипции с образцами подписей ФИО11, ФИО18, Исаева М.В., представленными на экспертизу. л.д.227-229
Рапортами о/у ОЭБ и ПК МУ МВД России «Королевское» ФИО6 и ФИО26, согласно которым, установить местонахождение Исаева М.В. не представляется возможным л.д. 257
Копией приговора Королевского горсуда М.О. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, ФИО18 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ л.д. 272-274
Т. 4
Заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому, рукописная запись «ФИО18», в договоре кули-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на имя Маслова Р.И., представленном на экспертизу, выполнены ФИО18, образцы почерка, которой представлены на экспертизу.
Подпись от имени ФИО18, договоре кули-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18 на имя Маслова Р.И., представленном на экспертизу, вероятно выполнены ФИО18, образцы почерка, которой представлены на экспертизу.дать вывод в категоричной форме не представляется возможным из-за малого объема условно-свободных и экспериментальных образцов подписей и отсутствие свободных образцов подписей ФИО18 д. л. 280-286
Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 и обвиняемым Масловым Р.И., в ходе которой ФИО6 полностью подтвердил свои показания. л.д. 292-294
Т. 5
Заявлением свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому, подтверждает ранее данные показания, проживает в <адрес> и, в связи с плохим самочувствием (перенес инсульт и операцию по трепанации черепа) приехать в Королевский городской суд не может л.д. 33
Постановлением Королевского горсуда М.О. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, было разрешено производство выемки муляжа денежный средств, иных предметов и документов, находящихся в индивидуальном банковском сейфе № в хранилище ДО 9040/00800 Королевского Отделения Головного отделения М.О. «Сбербанк России» по адресу: <адрес> л.д. 74-75
Актом открытия индивидуального сейфа № л.д. 81
Приказом Управляющего Королевским Отделением ГО по М.О. о создании комиссии для изъятия содержимого сейфа № л.д. 82-83
Протоколом выемки в ДО 9040/00800 Королевского Отделения Головного отделения М.О. «Сбербанк России», согласно которому из сейфа № был изъят полиэтиленовый пакет внутри которого находятся 8 упаковок листов бумаги с изображением денежных банкнот достоинством 5000 рублей с надписью о том, что они не являются платежным средством л.д. 86-88
Заключением специалиста, согласно которому, подписи от имени ФИО18 изображения которых имеются в копиях договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в условиях не связанных с изменением внутреннего состояния исполнителя ( в том числе не в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) л.д. 90-103
Материалами гражданского дела № по иску ФИО18 к Россреестру по М.О. о признании права собственности и обязании провести государственную регистрацию права
Справками Бюро ЗАГС о подтверждении родственных отношений между ФИО18 и ФИО20
Подсудимые Маслов Р.И. и Исаев М.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признали, пояснив, что ФИО18 сама изъявила желание продать квартиру, в связи с чем, подписала договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого помещения, за что ДД.ММ.ГГГГ Исаевым М.В. ей были переданы 4000000 рублей в присутствие свидетелей Владимирова и Леонтьева, о чем она написала расписку, а последние своими подписями ее удостоверили.
Маслов также пояснил о том, что муляж денежных средств был заложен в банковскую ячейку ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ, о чем Исаеву М.В. он не сообщил.
Между тем, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ Маслов дал показания о том, что согласился на предложение своего знакомого Исаева М.В. приобрести квартиру на свое имя у знакомой последнего ФИО18, за вознаграждение в размере 200000 рублей, а в последствии переоформить договор купли продажи квартиры на Исаева. Таким образом, указанной квартирой он бы никогда не пользовался и ее собственником являлся бы формально. Последний попросил его связаться с Леонтьевым, который должен был его поставить в курс дела и объяснить какими должны быть его дальнейшие действия. Все накладные расходы по оформлению сделки взял на себя Исаев М.В. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> при встрече с ФИО16 он познакомился с ФИО18 У последних на руках были : договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: <адрес> уже оформленный на его имя, а также какие-то другие документы, какие именно он точно не знает. Он подписал указанный договор, хотя понимал, что он фиктивный, поскольку условия сделки они с ФИО18 не обсуждали и какие-либо денежные средства он ей не передавал. После этого ФИО16 пояснил, что данные документы он должен будет отнести в Регпалату для регистрации сделки и вступления в законную силу права собственности на данную квартиру. Несмотря на то, что вышеуказанный договор был фиктивный, со слов ФИО18 он понял, что она желала продать данную квартиру. Затем ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО16, который передал ему полиэтиленовый пакет, в котором находились 8 пачек муляжей денежных купюр достоинством 5000, на которых была надпись «Банк приколов». Он спросил почему там находятся не настоящие денежные средства, на что последний ответил, что так надо. Тогда он, Маслов понял, что это незаконно, но поскольку ему нужны были денежные средства, то он не стал возражать, т. к. понимал, что если сделка будет зарегистрирована в Регпалате, то будет юридически законна, квартира перейдет в его собственность, и он лишит ФИО18 права собственности на нее. Несмотря на это он решил продолжить задуманное, и не стал задавать лишних вопросов, понимая, что его действия незаконны. Затем, они встретились с ФИО18, с которой отправились в «Сбербанк России» расположенный по адресу: МО, <адрес>, где заключили договор № аренды индивидуального сейфа, куда он должен был положить муляж в размере 4000000 рублей для придания видимости законности сделки. Заключив данный договор, он показал ФИО18 пакет, в котором находился муляж денежных купюр. Она быстро заглянула в пакет, и, как понял, последняя не догадалась, что там вместо настоящих денег находится муляж. Затем они в сопровождении сотрудника банка прошли в помещение, где находятся банковские ячейки, и в одну из них, в присутствии ФИО18, он поместил пакет с муляжем. После этого ДД.ММ.ГГГГ он, Маслов снова встретился с ФИО16 и ФИО18, с которыми поехал в <адрес> подавать документы в Регпалату. После того как они подали документы ФИО16 сказал, что после того, как документы на квартиру будут готовы и он, Маслов, станет собственником квартиры Исаев М.В. заплатит ему 200000 рублей. Денежных средств он, Маслов ФИО18 не передавал, о приобретении квартиры с ней не договаривался, в подлинности документов представленных в Регистрационную палату <адрес>ёва не убеждался. Денежные средства за открытие ячейки вносил лично ФИО16, а железнодорожные билеты ему оплачивал Исаев М.В. После сдачи документов, он, Маслов позвонил Исаеву М., который дал указание явиться в Сбербанк России, расположенный по адресу: <адрес>, для закрытия договора по аренде ячейки и уничтожению вышеуказанного муляжа денежных средств в размере 4000000 рублей и пояснил, что квартира будет оформлена на него, Маслова до тех пор, пока тот не найдет покупателя, которому можно будет её продать, после чего, обязался передать ему денежные средства в размере 200000 рублей. Согласно договоренности с Исаевым, он также должен был забрать регистрационные документы из Регпалаты. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Регпалату г. Королева МО, забрал свидетельство о регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, которое передал Исаеву. После этого, уехал в <адрес> по месту жительства. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в ОСБ 2570, для изъятия и уничтожения из ячейки муляжа денежных средств в размере 4000000 рублей, однако был задержан сотрудниками полиции. Он, Маслов, понимал, что обманывает ФИО18 вместе Исаевым и ФИО16 относительно покупки принадлежащей ей квартиры, поскольку вместо настоящих денежных средств в ячейку им были помещены «муляжи» денежных средств. (т.4 л.д.94-97)
В явке с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Маслов сообщил, что в ноябре 2012 года договорился с Исаевым М.В. о реализации мошеннической схемы с целью завладения квартирой, принадлежащей ФИО18 по адресу: <адрес>. Указанная схема была реализована и на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ указанная квартира перешла в его, Маслова, собственность. В качестве оплаты за квартиру, в банковскую ячейку, по указанию Исаева им, Масловым, был положен муляж денежных средств, в размере 4000000 рублей. Данная манипуляция была проведена с целью дальнейшего сокрытия преступления и, именно поэтому, ДД.ММ.ГГГГ он, Маслов, прибыл в ОСБ 2570 г. Королев М.О. с заявлением о выдаче содержимого ячейки, где был задержан сотрудниками полиции. За его роль в мошеннической схеме, должен был получить 200000 рублей и впоследствии оформить квартиру на Исаева.
От признательных показаний и явки с повинной, Маслов отказался, ссылаясь на то, что подписал протокол допроса, не читая, т. к. адвокат, Зацепин сказал, что этот протокол можно подписывать. Явку с повинной написал потому, что ему грозили привлечением к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ в связи со смертью ФИО18.
Оснований для признания показаний подсудимого Маслова в качестве подозреваемого, в которых он вину признавал полностью и явки с повинной, недопустимыми доказательствами у суда не имеется, поскольку они даны в присутствие адвоката, их правильность удостоверена подписями допрашиваемого, его адвоката и следователя. Они согласуются между собой и иными доказательствами по делу, в связи с чем, могут быть положены в основу обвинительно приговора.
Довод Маслова о том, что он дал явку с повинной под угрозой привлечения к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ за убийство ФИО18, надуманны, поскольку она погибла в <адрес> М.О. в ходе пожара и проверка по факту ее смерти в производстве следственных органов МУ МВД России Королевское» или СО по <адрес> ГСУ СК РФ по М.О. не проводилась, в связи с чем, он не мог быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ следственными органами г. Королев М.О.
Также суд считает несостоятельными доводы подсудимого Маслова о том, что не читал протокол допроса в качестве подозреваемого, поскольку в нем изложены обстоятельства, которые не могли быть известны следователю до его допроса ДД.ММ.ГГГГ года, в том числе о нахождении в ячейке муляжа денежных средств, по окончании которого Маслов лично написал о том, что его показания записаны верно, каких либо замечаний к протоколу ни от адвоката, ни от него самого не последовало.
Сообщение Масловым о нахождении в банковской ячейке муляжа денежных средств послужило поводом для обращения следователя СУ МУ МВД России «Королевское» в суд с ходатайством о производстве выемки в банке муляжа, которое постановлением Королевского горсуда М.О. от ДД.ММ.ГГГГ, было удовлетворено и согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ из ячейки № указанный муляж был изъят.
Показаниями свидетеля ФИО6 установлено, что явку с повинной Маслов писал добровольно, что также подтверждается его подписью в протоколе явке с повинной, с указанием того, что она написана добровольно, без оказания какого-либо давления.
Кроме того, свидетель ФИО6 пояснил о том, что в ходе устной беседы, Маслов признался в том, что договорился с Исаевым завладеть квартирой ФИО18, согласно которой, должен был купить квартиру у последней, а затем, переоформить ее на Исаева.
Свои показания свидетель ФИО6 подтвердил на очной ставке с обвиняемым Масловым Р.И.
Версия подсудимого Маслова, выдвинутая в ходе предварительного следствия, при допросе в качестве обвиняемого и поддержанная в судебном следствии о том, что муляж денежных средств был заложен ФИО18, и что подлинные денежные средства последней передал Исаев ДД.ММ.ГГГГ опровергается его признательными показаниями, принятыми судом за основу и явкой с повинной, показаниями свидетеля ФИО6 о том, что со слов Маслова ему стало известно, что после подписания договора купли-продажи, последним в ячейку был заложен муляж денежных средств в размере 4000000 руб.
Доводы Маслова о том, что он пришел в отделение банка ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что ему позвонили сотрудники и просили продлить договор аренды или расторгнуть его, опровергаются показаниями свидетелей ФИО14, ФИО4, Казаковой Т.А., являющихся сотрудниками банка о том, что ДД.ММ.ГГГГ Масловым и ФИО18 был заключен договор аренды банковского сейфа № 799. ДД.ММ.ГГГГ он требовал расторгнуть договор аренды и срочно получить находящиеся в ячейке денежные средства в связи с тем, что сделка купли- продажи квартиры не состоялась, однако, дозвониться до ФИО18 не представилось возможным, в связи с чем, ему было предложено прийти ДД.ММ.ГГГГ.
В связи с тем, что был установлен факт перехода права собственности на квартиру от ФИО18 к Маслову, в действиях последнего усматривались признаки совершения мошенничества, о чем было сообщено в полицию. ДД.ММ.ГГГГ, вновь пришедшему в Банк Маслову, требовавшему доступ к банковскому сейфу со ссылкой на то, что следка не состоялась, о чем им было написано заявление, было предложено проехать в отделение полиции сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России «Королевское».
Таким образом, показания Маслова в качестве подозреваемого о том, что муляж был заложен в ячейку им, Масловым, и по указанию Исаева он пытался их уничтожить, согласно заранее разработанной схемы преступления, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.
Версия подсудимых о том, что ДД.ММ.ГГГГ, после подписания договора купли продажи квартиры и акта приема передачи, Исаев передал ФИО18 в счет покупки <адрес> рублей, опровергается признательными показаниями подсудимого Маслова, которые согласуются с показаниями свидетеля Владимирова, исследованными в судебном заседании о том, что в момент подписания договора в ОТП Банке Исаев не присутствовал. Свидетелем передачи Масловым денежных средств за квартиру, не был. Поставил свою подпись в расписке, согласно которой ФИО18, якобы получила деньги, по просьбе последней, которая пояснила, что так нужно, чтобы всем было спокойнее, а денежные средства будут помещены в банковскую ячейку, и что ее не обманут, т. к. она доверяет Исаеву. В этот же день, в Сбербанке, расположенном недалеко от Болшевского рынка, ФИО18 и Маслов, у которого с собой был пакет, а у ФИО18 ничего в руках не было, с сотрудником банка спустились в хранилище. Через некоторое время они вернулись, при этом, ФИО18 была очень довольной и, как он, Владимировы понял, Маслов положил в ячейку денежные средства, которые у него находились в сумке. Из разговора с ФИО18 он понял, что денег ей за продажу квартиры никто не давал.
Свои показания свидетель ФИО27 подтвердил в ходе проверки показаний на месте и на очных ставках с подозреваемыми Масловым Р.И. и Исаевым М.В., которая была проведена в присутствие адвокатов последних.
Кроме того, из показаний свидетеля Владимирова следует, что Исаев пытался склонить его к изменению указанных показаний и засвидетельствовать факт того, что он, Исаев присутствовал при заключении договора купли продажи квартиры и лично отдал ФИО18 в счет ее покупки 4000000 рублей.
Таким образом, анализируя показания свидетеля Владимирова и Маслова, в качестве подозреваемого, суд приходит к выводу о том, что договор купли-продажи квартиры и акт приема передачи жилого помещения, датированные ДД.ММ.ГГГГ, были подписаны ФИО18 и Масловым в день, когда ими был заключен договор аренды банковского сейфа, т. е. ДД.ММ.ГГГГ года, а также то, что Исаев при подписании документов не присутствовал и деньги ФИО18 в счет покупки квартиры не передавал.
Оснований для признания показаний свидетеля Владимирова недопустимым доказательством, о чем просили адвокаты в судебных прениях, у суда не имеется, поскольку, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 каким либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал во время, относящееся к совершению преступления свидетелем которого он являлся, а также не страдал таковым в период дачи им свидетельских показаний ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ В настоящее время ФИО27 В.Д. обнаруживает признаки посткоммоционного синдрома, об этом свидетельствуют материалы медицинской документации, проведенной ему ДД.ММ.ГГГГ трепанации черепа с выявленными в настоящее время незначительным ослаблением памяти, трудностей концентрации внимания, церебрастеническими расстройствами (головные боли). Указанные особенности психики подэкспертного в своей совокупности и степени выраженности, не лишают, в настоящее время ФИО21 способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, а также осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
Допрошенный в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ путем видеоконференц-связи ФИО27 подтвердил ранее данные показания частично, а именно, отказался от показаний, в которых указывал, что Исаев оказывал на него давление и угрожал, в случае отказа от изменения ранее данных показаний ( Т. 5 л.д. 145-162), что не является предметом доказывания, в связи с чем, данному обстоятельству, суд оценки не дает.
Факт перехода права собственности к Маслову на квартиру, принадлежащую ФИО18 подсудимыми не опровергается и подтверждается показаниями потерпевшей ФИО20, о том, что в начале марта 2013 года узнала от сотрудников Россреестра, что квартира, в которой она проживает по адресу: М<адрес>, продана матерью ФИО18 Маслову Р.И., и его право собственности на указанную площадь зарегистрировано.
Показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым получила от ФИО18 и Маслова необходимые документы для регистрации договора купли-продажи квартиры и права собственности на нее, которые были зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ и выданы Маслову ДД.ММ.ГГГГ, а также письменными материалами дела, копией выписки из ЕГРП на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой, правообладателем жилого помещения по адресу: М.О. <адрес>, Полевой пр-д <адрес> является Маслов Р.И., копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, ФИО18 продала Маслову Р.И. принадлежащую ей по праву собственности квартиру, передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которому ФИО18, по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ продала квартиру, находящуюся по адресу: М.О. <адрес>, Полевой пр-д <адрес> Маслову Р.И. и по настоящему акту передает ее последнему, а он, в свою очередь, ее принимает, заявлениями Маслова Р.И. и ФИО18 о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, их заявлениями о государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры, протоколом опознания, согласно которому, Байчева опознала Исаева, который уговаривал мать продать квартиру, заключениями судебных экспертиз, установивших, что подпись в договоре купли-продажи, акте приемки передачи, заявлениях в Россреестр, выполнены ФИО18, распиской Маслова в получении зарегистрированных документов, договором аренды индивидуального банковского сейфа, актом его приема-передачи, дополнительным соглашением к договору аренды, заявлением Маслова о выдаче ему содержимого ячейки в связи с тем, что сделка купли-продажи не состоялась.
В ходе судебного следствия адвокатами подсудимых представлено заключение специалиста, согласно которому, подписи от имени ФИО18 изображения которых имеются в копиях договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в условиях не связанных с изменением внутреннего состояния исполнителя ( в том числе не в состоянии алкогольного, наркотического опьянения), которому суд оценки не дает, т. к. специалист не предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.
Допрошенные в ходе судебного следствия свидетели пояснили, что ФИО18 производила впечатление человека, злоупотребляющего спиртными напитками, однако, в момент совершения преступления не находилась в состоянии алкогольного опьянения, возможно у нее был похмельный синдром. Потерпевшая Байчева дала показания о том, что ее мать ФИО18 злоупотребляла спиртными напитками.
Между тем, по мнению суда обман ФИО18 при совершении сделки купли - продажи, выразился не с том, что Маслов и Исаев, воспользовавшись тем, что она находится в состоянии опьянения ввели ее в заблуждение относительно своих намерений, а в том, что, не планировали расплатиться с ней по договору купли-продажи.
Причастность Исаева М.В. к совершению указанного преступления также подтверждается признательными показаниями Маслова и его явкой с повинной, в которой он изложил схему совершения преступления, разработанную совместно с последним и иными вышеперечисленными доказательствами.
Между Масловым и Исаевым были приятельские отношения, оснований, по которым он мог бы оговаривать последнего, не установлено, как и причин, по которым его мог оговаривать свидетель ФИО27, в связи с чем, суд расценивает их показания, как достоверные.
Факт причастности Исаева М.В. к совершению преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 159.1 ч. 2 УК РФ подтверждается признательными показаниями ФИО18 о том, что в марте 2012 года именно Исаев предложил ей получить кредит в банке «Траст», на что она согласилась, т. к. нуждалась в деньгах, и поскольку не работала, ДД.ММ.ГГГГ по месту ее жительства, последний передал ей для получения кредита поддельную справку 2 НДФЛ и заверенную копию трудовой книжки, согласно которым она работала в ООО «Систематика» руководителем отдела продаж заработной платой на март 20ДД.ММ.ГГГГ00 рублей. В случае одобрения кредита на сумму 500000 рублей, Исаев обещал ей передать 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал Исаев М.В., который сообщил, о том, что ему позвонили из банка «Траст» и сообщили о том, что кредит на её имя одобрен. При попытке получения кредита в банке ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов, куда они приехали с Исаевым, их задержали сотрудники полиции. В случае получения кредита ни она, ФИО18, ни Исаев, погашать его не собирались, ее явкой с повинной, рапортом ст. следователя СУ МУ МВД России «Королевское» ФИО24 об обнаружении признаков преступления, заявлением представителя НБ «ТРАСТ» ФИО5 о признаках состава преступления в действиях ФИО18, выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Систематика», копией кредитного дело на имя ФИО18, в том числе ее заявлением на выдачу кредита, в котором указан номер телефона Исаева, заключением почерковедческой экспертизы, согласно которому, подпись от имени ФИО18 в заявлении на выдачу кредита, вероятно выполнена последней, вступившим в законную силу приговором Королевского горсуда М.О. от 05.09.12г., согласно которому, ФИО18 была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору.
В приговоре суда не указана фамилия лица, совместно с которым ФИО18 было совершено преступление, что не могло быть сделано судом, поскольку в отношении Исаева дело не рассматривалось, однако, данное обстоятельство не свидетельствует о непричастности его к совершению преступления.
Доводы защиты о том, что Исаев не мог передавать ФИО18 подложные документы для получения кредита в квартире по месту ее жительства, поскольку она там не проживала более 15 лет, опровергаются показаниями ФИО18 и вступившим в законную силу приговором Королевского горсуда М.О., имеющим преюдициальное значение.
Не доверять показаниям ФИО18 в качестве обвиняемой о том, что именно Исаев предложил ей получить кредит в банке и поделить деньги пополам, для чего предоставил ей подложные документы, у суда оснований не имеется, поскольку не установлено причин, по которым она может его оговаривать, в связи с чем, принимает за основу.
Довод подсудимого о том, что ФИО18 его оговорила, опровергается его же показаниями о том, что он поддерживал с ней дружеские отношении в течение долгого времени, со школьной скамьи.
Версия подсудимого о том, что он не скрывался и не был допрошен органами предварительного следствия в то время, когда ФИО18 была жива, опровергаются его отказом от дачи объяснений сразу после того, как они были задержаны сотрудниками полиции в банке, при попытке получения ФИО18 кредита и рапортами о/у ОЭБ и ПК МУ МВД России «Королевское» ФИО6 и ФИО26, согласно которым, установить его, Исаева, местонахождение не представляется возможным.
Кроме того, вина подсудимого Исаева в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей ФИО12, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в ОАО НБ «Траст» обратилась ФИО18, с которой рядом находился мужчина, которая сказала, что желает получить кредит на неотложные нужды в размере 500000 рублей., представив в числе необходимых документов 2 справки о доходах 2 НДФЛ, выданные ООО «Систематика» и заверенную копию трудовой книжку, заполнила анкету к заявлению на предоставление кредита, при этом, пришедший с ней мужчина что-то ей подсказывал. Приняв документы, в том числе анкету, в которой расписалась ФИО18, предоставила их в службу безопасности и впоследствии узнала, что данные документы были подложными.
Показаниями представителя потерпевшего ОАО НБ «Траст», согласно которым, при проверке документов ФИО18, подавшей заявление на получении кредита в размере 500000 рублей было установлено, что в ООО «Систаматика» она никогда не работала.
Показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в МУ МВД России «Королевское» поступило сообщение из ОАО НБ «Траст» о том, что ФИО18 обратилась с заявлением на получение кредита в размере 500000 руб. и представленные ею документы вызывают сомнение. По указанному в анкете номеру телефона он позвонил и ему ответил мужчина, которому он сообщил, что кредит одобрен. За получение кредита с ФИО18 пришел Исаев.
Показаниями свидетеля Дремлюга, согласно которым является генеральным директором ООО «Систематика» ФИО18 никогда в данном обществе не работала.
Показаниями свидетелей ФИО9 и ФИО28 о том, что ООО «Систематика» по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес> не располагается.
Оснований для признания письменных материалов дела недопустимыми доказательствами у суда не имеется, поскольку они получены и приобщены к материалам дела в соответствии с действующим УПК РФ, являются относимыми, в связи с чем, принимаются за основу.
Причин по которым допрошенные в судебном следствии свидетели могут оговаривать подсудимых, либо быть заинтересованными в исходе дела, не установлено, в связи с чем, также могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Показания потерпевшей Байчевой, согласуются с показаниями свидетелей, не противоречат им и письменным доказательством, в связи с чем, также принимаются за основу.
В судебном заседании адвокаты подсудимых просили оправдать своих подзащитный в связи с недоказанностью их вины во вменяемых преступлениях, поскольку ФИО18 имела желание продать свою квартиру, которое реализовала. Байчева не может являться потерпевшей по данному уголовному делу, поскольку ее право на проживание в данной квартире совместно с членами семьи не нарушено.
Суд не может согласиться с доводами защиты по следующим основаниям.
Судом установлено, что продажа квартиры носила фиктивный характер, поскольку денежных средств за нее Бранцева не получила, хотя считала, что за ее продажу получит 4000000 рублей, заложенные в банковскую ячейку.
Согласно закону право собственности подразумевает под собой право владение, пользование и распоряжения жилым помещением.
В соответствии с ч. 1 ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам.
Согласно ч. 1 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением и в соответствии с ч. 2 указанной нормы переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.
Согласно ч. 1 ст. 292 ГК РФ члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством.
Таким образом, Маслов, зарегистрировав переход права собственности на жилое помещение, лишил ФИО18 прав, как собственника жилого помещения, несмотря на то, что она не проживала на данной жилой площади.
Потерпевшая ФИО20, как дочь ФИО18, была лишена права наследования квартиры и, Маслов либо Исаев, как и иной новый собственник жилого помещения, могли снять с регистрационного учета ФИО20 и членов ее семьи, в том числе и ФИО18, в случае если бы она была жива, т. е. лишить права на жилое помещение.
Данное обстоятельство, дает основания суду считать, что органами предварительно следствия обоснованно вменены подсудимым в вину квалифицирующие признаки совершения преступления группой лиц по предварительном сговору и лишения права гражданина на жилище.
Таким образом, в ходе судебного следствия установлено, что Исаев М.В. совершил покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств заёмщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, но не доведенные до конца по независящим от данного лица обстоятельствам, группой лиц по предварительному сговору и его действия подлежат квалификации по ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ и мошенничество, т. е хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, и его действия подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, а Масловым Р.И. совершено мошенничество, т. е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, и его действия подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ.
Непризнание подсудимыми своей вины, суд расценивает, как способ защиты.
Переходя к мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, что согласно ст. 15 УК РФ, преступление предусмотренное ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ относится к категории средней тяжести, а по ст. 159 ч. 4 УК РФ к категории тяжких, данные о личности подсудимых, каждого в отдельности, что ранее они не судимы, удовлетворительно характеризуются по месту жительства и положительно по месту работы, оба не состоят на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, а также смягчающие вину обстоятельства.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Маслова Р.И. суд признает его явку с повинной.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Исаева М.В. суд признает нахождение на его иждивении малолетнего ребенка и родителей пенсионного возраста.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Маслова Р.И. и Исаева М.В. судом не установлено.
Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие не имеется.
При определении размера наказания подсудимому Исаеву М.В., суд руководствуется ч. 3 ст. 66 УК РФ, поскольку им совершен неоконченный состав преступления и ч. 3 ст. 69 УК РФ, т. к. им совершена совокупность преступлений, одно из которых относится к категории тяжких.
При определении размера наказания подсудимому Маслову Р.И. суд руководствуется ст. 62 УК РФ, т. к. имеется такое смягчающие обстоятельство, как явка с повинной и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание.
С учетом всех обстоятельств дела, тяжести содеянного, личности подсудимых, роли каждого из них, что оба ранее не судимы, положительно характеризуются по месту работы, не состоят на учетах в наркологическом и психоневрологических диспансерах, учитывая явку с повинной Маслова, а также состояние здоровья Исаева, а именно наличие у него заболевания сердца и гипертонии, нахождение на иждивении малолетнего ребенка и престарелых родителей, состояние здоровья его жены, перенесшей операцию в связи с гинекологическим заболеванием, и то, что он является единственным кормильцем семьи, суд не находит оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 73 УК РФ и считает необходимым назначить наказание только связанное с лишением свободы, что будет соответствовать содеянному и способствовать их исправлению.
При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, т. к. подсудимые осуждаются за тяжкое преступление и ранее не отбывали лишение свободы.
При назначении наказания подсудимым суд не применяет к ним дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, т. к. оснований для этого не усматривает.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Маслова Романа Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, за которое назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Исаева Максима Витальевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3, 159.1 ч. 2, 159 ч. 4 УК РФ, за которые назначить наказание:
По ст. ст. 30 ч. 3, 159.1 ч. 2 УК РФ в виде 2 лет лишении свободы без ограничения свободы
По ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить к отбытию 5 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять Маслову Р. И. и Исаеву М.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.
Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Маслова Р.И. и Исаева М.В. под стражей до судебного разбирательства Маслову Р.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, Исаеву М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
Меру пресечения Маслову Р.И. и Исаеву М.В. оставить без изменения – заключение под стражу.
Вещественны доказательства : мобильный телефон марки «NOKIA 2700с-2» IMEI: 354350/04/361464/4, с сим-картой сотового оператора «Билайн» № 897019911112538959d, мобильный телефон марки «Samsung E1070» IMEI: 356466/03/694190/7 с сим-картой сотового оператора «МТС» № R2, хранящиеся в камере хранения МУ МВД России «Королевское», после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности Исаеву М.В.
Мобильный телефон «Siemens A55» IMEI: 353350005731742 с сим-картой сотового оператора «Билайн» № 897019911050789772, хранящийся в камере хранения МУ МВД России «Королевское», после вступления приговора в законную силу возвратить по принадлежности Маслову Р.И..
Чек ККМ от 25.02.2013, квитанцию № от 27.02.2013г., 8 упаковок листов бумаги с изображением денежных банкнот достоинством 5000, на которых имеется текст: «пять тысяч фублей», хранящиеся в камере хранения МУ МВД России «Королевское», уничтожить после вступления приговора в законную силу.
Квартиру № в <адрес> – оставить в пользовании потерпевшей ФИО20
Договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением, заявление Маслова Р.И. о выдаче содержимого сейфа, расписку от имени ФИО18 за получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ – оставить при материалах уголовного дела.
Правоустанавливающие документы № 50-50-45/015/2012-300, CD-диск с детализацией входящих и исходящих телефонных соединений мобильного телефонного IMEI: 35924303448067 – оставить при материалах уголовного дела.
Металлический ключ желтого цвета, жетон Королевского отделения № № 136, хранящиеся в камере хранения МУ МВД России «Королевское»- уничтожить после вступления приговора в законную силу.
Мобильный телефон IMEI: 35924303448067 – оставить по принадлежности у свидетеля ФИО21;
Кредитное дело на имя ФИО18, хранящиеся в камере хранения СУ МУ МВД России «Королевское», после вступления приговора в законную силу возвратить в Королевское отделение Головного отделения М.О. «Сбербанк России».
Приговор может быть обжалован или опротестован в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должен уведомить в своей основной жалобе.
Судья:

Возврат к списку